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제1조 상호
이 회사는 "롯데쇼핑주식회사"라 칭한다.
영문으로는 LOTTE SHOPPING CO., LTD. 라 표기한다.
제2조 목적
이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 백화점 및 대형점, 슈퍼마켓업의 설치, 운영에 관한 사업
2. 의류, 피혁류, 완구류(완농품제외) 식품류(제과업) 및 기타 각종 일용품의 제조, 가공 및
도산매에 관한 사업
3. 각종 오락장, 식음료판매장, 체육시설, 공연장, 주차장 및 기타 서비스시설 및 운영에 관한 사업
4. 관광알선, 관광도서의 출판과 판매, 토산물 판매, 사진업 환전업에 관한 사업
5. 실내장식과 광고물제작에 관한 사업
6. 부동산의 신축판매, 매매, 판매알선 및 임대에 관한 사업
7. 수출입업에 관한 사업
8. 신용카드업
9. 문화사업
10. 의료기구 및 위생용품 판매사업
11. 용역제공에 관한 사업
12. 식품첨가물 제조 및 판매업
13. 식품가공업 및 판매업
14. 농, 수, 축산물 판매업
15. 식품소분 판매업
16. 화공약품제조 및 판매업
17. 다류제조 및 판매업
18. 유통전문 판매업
19. 과자류 제조 및 판매업
20. 조미식품 제조 및 판매업
21. 기타 식품제조 가공업 및 판매업
22. 기타 식품 판매업
23. 골판지 제조 및 가공 판매업
24. 합성수지제품 제조 및 가공 판매업
25. 지류 제조 및 가공 판매업
26. 여객자동차 터미널 사업 및 관련 부대사업 운영
27. 유기장업
28. 관광사업
29. 영화상영업, 영화제작업, 영화배급업, 영화수입업 및 부속되는 사업일체
30. 여행업
31. 원격평생교육시설운영
32. 슈퍼체인사업
33. 주류중개업
34. 사업장 부설 평생교육시설
35. 위 사항에 부수되는 사업일체
제 3좀 본점과 지점의 소재지
1. 이 회사의 본점은 서울특별시내에 둔다.
2. 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내·외에 지점, 출장소, 영업소, 사무소 및 현지법인을
둘 수 있다.
제 4조 공고방법
이 회사의 공고는 서울특별시내에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.
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제 5조 발행예정주식의 총수
이 회사가 발행할 주식의 총수는 육천만주로 한다.
제 6조 일주의 금액
이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금 오천원으로 한다.
제 7조 회사 설립시에 발행하는 주식의 총수
이 회사는 설립시에 일만주의 주식을 발행하기로 한다.
제 8조 주식 및 주권의 종류
1. 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.
2. 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로
한다.
제 9조 우선주식의 수와 내용
1. 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는
발행주식총수의 1/4범위 내로 한다.
2. 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 5% 이상으로 발행시에
이사회가 우선배당률을 정한다.
3. 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여
보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.
4. 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는
누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.
5. 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는
그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는
총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.
6. 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은
유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 조건의 우선주식으로 한다.
7. 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내에서 발행시 이사회가 정하고
이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다.
그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을
연장한다.
이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.
제 10조신주 인수권
1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을
권리를 가 진다.
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를
배정할 수 있다.
다만 제3호를 제외한 다음 각 호의 규정에 따라 발행된 주식의 총수는 발행주식총수의
100분의 50을 초과하여서는 아니된다.
① 주권을 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게
인수하게 하는 경우
② 증권거래법 제189조의3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를
발행하는 경우
③ 근로자복지기본법 제32조의 혹은 증권거래법 제191조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게
신주를 우선배정하는 경우
④ 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
⑤ 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
⑥ 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우
⑦ 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에
그 처리방법은
이사회의 결의로 정한다.
제 11조
신주의 배당기산일
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한
이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로
본다.
제 12조 명의개서대리인
1. 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
2. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
3. 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서,
질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,
기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에
따른다.
제 13조 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고
1. 주주 또는 등록질권자 및 그들의 법적 대리인은 주소, 성명 및 인감 또는 서명등을
명의개서대리인에게
신고하여야 한다.
2. 주주 또는 등록 질권자가 외국에 거주할 때에는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을
정하여
신고하여야 한다.
3. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
4. 전 각 항의 신고를 태만함으로 인하여 생긴 손해에 대하여는 회사가 책임을 지지 않는다.
제 14조 주주명부의 폐쇄 및 기준일
1. 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와
신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다.
2. 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한
정기주주총회에서 권리를 행사하게 한다.
3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는
일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한
날에
주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가
필요하다고
인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다.
회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.
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제 30조 이사의 수
이 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수로 한다.
제 31조 이사의 선임
1. 이사는 주주총회에서 선임한다.
2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로
하여야 한다.
3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
제32 조 사외이사 후보의 추천
1. 사외이사후보추천위원회는 증권거래법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서
사외이사 후보를 추천한다.
2. 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.
제 33조 이사의 임기
이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한
정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.
제 34조 이사의 보선
1. 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제30조에서 정하는
원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
2. 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는
그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
제 35조 대표이사 등의 선임
이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.
제 36조 이사의 직무
1. 대표이사는 이 회사를 대표하고 일체의 업무를 총괄하며 대표이사가 수명일 때는 각자 회사를
대표한다.
또한, 이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다.
2. 부사장은 대표이사를 보좌하고 전무이사는 대표이사와 부사장을 보좌하며,
대표이사가 유고한 때는 부사장이, 부사장이 유고한 때는 전무이사의 순으로 그 직무를 대리한다.
제 37조 집행임원
1. 이 회사는 이사회의 결의로 집행임원을 둘 수 있다.
2. 집행임원은 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다.
3. 집행임원의 수, 임기, 직책, 보수 및 선임 등에 대하여는 이사회에서 정하는 바에 의한다.
제 38조 이사의 보고의무
1. 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
2. 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는
즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.
제 39조 이사회의 구성과 소집
1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 일주일 전에
각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할
수 있다.
3. 이사회의 의장은 전 항 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
제 40조 이사회의 결의방법
1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을
동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.
이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제 41조 이사회 의사록
1. 이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성해야 한다.
2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고
출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제 42조 위원회
1. 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
① 사외이사후보추천위원회
② 감사위원회
③ 경영위원회
④ 보수위원회
⑤ 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
3. 위원회에 대해서는 제39조, 제40조 및 제41조의 규정을 준용한다.
제 43조 이사의 보수와 퇴직금
1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
제 44조 상담역 및 고문
이 회사는 이사회 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.
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연혁 
