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이사회/이사회 내 위원회

2006년 2월 상장한 롯데쇼핑은 세계적인 수준의 투명한 지배구조를 정립하기 위해 노력하고 있습니다.
롯데쇼핑 이사회는 현재 5명의 사외이사를 포함한 9명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 감사업무를 담당하는
감사위원회와 사외이사 후보 추천위원회, 투명경영위원회 총 3개의 위원회를 운영하고 있습니다.

사내이사

  • 신동빈롯데쇼핑 사내이사

    소속위원회-

    선임일2018.03.23
    임기2020년 주주총회

    주요경력

    • 아오야마가쿠인대 경제학과 졸업
    • 컬럼비아대 MBA
    • 롯데케미칼㈜ 상무이사
    • 롯데쇼핑㈜ 이사
    • (현) 롯데그룹 회장
  • 이원준롯데쇼핑 대표이사

    소속위원회사외이사후보추천위원회

    선임일2018.03.23
    임기2020년 주주총회

    주요경력

    • 청주대학교 행정학과 졸업
    • 롯데쇼핑㈜ 백화점 본점장
    • 롯데쇼핑㈜ 백화점 상품본부장
    • 롯데쇼핑㈜ 백화점 영업본부장
    • 호텔롯데㈜ 롯데면세점 대표이사
    • (현) 롯데쇼핑㈜ 대표이사
    • (현) 롯데그룹 유통BU장
  • 강희태 이사회 의장롯데쇼핑 대표이사

    소속위원회투명경영위원회

    선임일2019.3.29
    임기2021년 주주총회

    주요경력

    • 경희대 영문학과 졸업
    • 롯데쇼핑㈜ 백화점 본점장
    • 롯데쇼핑㈜ 백화점 상품본부장
    • 롯데쇼핑㈜ 백화점 차이나사업부문장
    • (현)롯데쇼핑㈜ 대표이사
  • 윤종민롯데쇼핑 대표이사

    소속위원회-

    선임일2019.3.29
    임기2021년 주주총회

    주요경력

    • 서울대 철학과 졸업
    • 정책본부 인사실 인사팀장
    • 정책본부 인사실장
    • (현)롯데지주㈜ 경영전략실장

사외이사

  • 강혜련롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회사외이사후보추천위원회

    선임일2019.3.29
    임기2021년 주주총회

    주요경력

    • 이화여대 경영학과 졸업
    • 아이오와 주립대 산업심리학 박사 졸업
    • 제일모직㈜ 사외이사
    • 한국과학 창의재단 이사장
    • 한국인사조직학회 회장
    • (현)이화여대 경영학과 교수
  • 이재원롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회투명경영위원회

    선임일2018.03.23
    임기2020년 주주총회

    주요경력

    • 서울대 법학과 졸업
    • 제24회 사법시험 합격
    • 대전지검 특수부 부장검사
    • 법제처 처장
    • (현) 법무법인 율촌 변호사
  • 박재완롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회사외이사후보추천위원회, 감사위원회

    선임일2018.03.23
    임기2020년 주주총회

    주요경력

    • 서울대 경제학과 졸업
    • 하버드대학원 정책학 박사 졸업
    • 기획재정부 장관
    • 한반도 선진화재단 이사장
    • (현) 성균관대 국정관리대학원장
  • 최석영롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회감사위원회

    선임일2018.03.23
    임기2020년 주주총회

    주요경력

    • 서울대 독어독문학과 졸업
    • 駐 함부르크 영사
    • APEC 사무총장
    • 외교통상부 FTA 교섭대표
    • 駐 제네바 국제기구대표부 대사
    • WTO 서비스무역이사회 의장
    • 유엔난민기구 UNHCR 집행의사회 의장
    • (현) UN 중앙긴급대응기금 자문위원
  • 이재술롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회투명경영위원회, 감사위원회

    선임일2019.03.29
    임기2021년 주주총회

    주요경력

    • 부산대 경영학과 졸업
    • 서울대학원 경영학 석사 졸업
    • 평창동계올림픽 조직위원회 감사
    • 안진회계법인 회장
    • (현)글로스퍼 부회장

이사회 운영 현황

이사회 운영현황 표
회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석 사외이사 수
8 2019.06.28 제 1호 의안 : 롯데카드㈜ 지분매입 승인의 건 가결 5/5
제 2호 의안 : 주주간 계약 체결 승인의 건 가결
7 2019.06.13 제 1호 의안 : 내부거래위원회 권한 확대 및 명칭 변경의 건 가결 5/5
제 2호 의안 : '19년 3분기 주요주주 등과의 거래 승인의 건 가결
제 3호 의안 : 롯데타운동탄㈜ 지분매입 승인의 건 가결
제 4호 의안 : 롯데울산개발㈜ 지분매입 승인의 건 가결
제 5호 의안 : 롯데인천개발㈜ 차입관련 자금보충 약정의 건 가결
제 6호 의안 : 롯데문화재단 후원 계획의 건 가결
제 7호 의안 : 팩토리아울렛 인천점 영업종료의 건 가결
6 2019.05.24 제 1호 의안 : 롯데인천개발㈜ 지분매입 승인의 건 가결 4/5
제 2호 의안 : 롯데인천타운㈜ 지분매입 승인의 건 가결
제 3호 의안 : 롯데송도쇼핑타운㈜ 지분매입 승인의 건 가결
제 4호 의안 : 롯데수원역쇼핑타운㈜ 지분매입 승인의 건 가결
제 5호 의안 : 유럽홀딩스 지분양도 및 쇼핑루스 지분양수 계약 체결의 건 가결
제 6호 의안 : 롯데인천타운㈜ 차입관련 자금보충 약정의 건 가결
5 2019.05.09 보고 안건 : 특수관계인 등 거래확인서 - 4/5
제 1호 의안 : 마트 베트남 법인 자본금 증자의 건 가결
제 2호 의안 : 강남점 현물출자의 건 가결
제 3호 의안 : 강남점 책임임대차계약 체결의 건 가결
제 4호 의안 : 롯데송도쇼핑타운㈜ 차입관련 자금보충 약정의 건 가결
제 5호 의안 : 공정거래 자율준수 관리자 신규선임의 건 가결
제 6호 의안 : '18年 컴플라이언스 프로그램 운영 결과 및 '19年 계획의 건 가결
제 7호 의안 : 백화점 노원점 인근 나대지 매각의 건 가결
4 2019.04.11 제 1호 의안 : 백화점 인천점, 부평점 자산 매각의 건 가결 5/5
제 2호 의안 : 롯데쇼핑 임원보수 결정의 건 가결
3 2019.03.29 제 1호 의안 : 마트 인니소매법인 지급보증 연장의 건 가결 5/5
제 2호 의안 : '19년 2분기 주요주주 등과의 거래 승인의 건 가결
제 3호 의안 : 준법통제기준 사규 전면개정(案) 승인의 건 가결
제 4호 의안 : 내부거래위원회 위원 선임의 건 가결
제 5호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결
제 6호 의안 : 대표이사 선임의 건 가결
제 7호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 가결
2 2019.03.14 제 1호 의안 : 마트 포항 두호점 관련 신용 공여의 건 가결 5/5
제 2호 의안 : 안양점 시네마 임차권 양도의 건 가결
제 3호 의안 : 베트남 호치민점 차입 관련 지급보증의 건 가결
제 4호 의안 : 낙천지산(심양) 유한공사 관련 주주사間 협약서 체결의 건 가결
제 5호 의안 : 위탁관리부동산투자회사의 설립의 건 가결
제 6호 의안 : 제 49기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 가결
제 7호 의안 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 가결
제 8호 의안 : 감사위원회 내부회계관리제도 평가보고의 건 가결
제 9호 의안 : 오산캠퍼스 재건축 기본 합의서 체결의 건 가결
제 10호 의안 : 제 49기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 가결
제 11호 의안 : 정관 변경의 건 가결
1 2019.02.14 보고 안건 : 롯데 통합 EC 사업 전략 - 5/5
제 1호 의안 : e커머스 통합 EC 시스템 구축 투자의 건 가결
제 2호 의안 : 슈퍼 광주 첨단점 복합개발 건 가결
제 3호 의안 : 롯데마트 롯데몰 수지점 설치의 건 가결
제 4호 의안 : 토이저러스 롯데몰 수지점 설치의 건 가결
제 5호 의안 : 롯데마트 금천점 임차조건 변경의 건 가결
제 6호 의안 : '19년 1분기 주요주주 등과의 거래 승인의 건 가결
제 7호 의안 : 내부회계규정 개정의 건 가결
제 8호 의안 : 제 49기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
제 9호 의안 : 대표이사 성과급 지급의 건 가결
제 10호 의안 : 이사회 의장 변경의 건 가결