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이사회/이사회 내 위원회

2006년 2월 상장한 롯데쇼핑은 세계적인 수준의 투명한 지배구조를 정립하기 위해 노력하고 있습니다.
롯데쇼핑 이사회는 현재 5명의 사외이사를 포함한 9명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 감사업무를 담당하는
감사위원회와 사외이사 후보 추천위원회, 투명경영위원회, 보상위원회 총 4개의 위원회를 운영하고 있습니다.

사내이사

  • 강희태 이사회 의장롯데쇼핑 대표이사

    소속위원회투명경영위원회

    선임일2021.3.23
    임기2023년 주주총회

    주요경력

    • 경희대 영문학과 졸업
    • 롯데쇼핑㈜ 백화점 본점장
    • 롯데쇼핑㈜ 백화점 상품본부장
    • 롯데쇼핑㈜ 백화점 차이나사업부문장
    • (현)롯데쇼핑㈜ 대표이사
    • (현)롯데그룹 유통BU장
  • 황범석롯데쇼핑 사내이사

    소속위원회사외이사후보추천위원회

    선임일2020.03.27
    임기2022년 주주총회

    주요경력

    • 롯데홈쇼핑 패션부문장
    • 롯데홈쇼핑 영업본부장
    • 롯데홈쇼핑 상품본부장
    • (현) 롯데쇼핑 백화점사업부장
  • 강성현롯데쇼핑 사내이사

    소속위원회보상위원회

    선임일2021.3.23
    임기2023년 주주총회

    주요경력

    • 롯데미래전략센터 임원
    • 롯데쇼핑 H&B사업부(롭스) 담당임원
    • 롯데쇼핑 H&B사업부(롭스) 대표
    • 롯데네슬레코리아 대표이사
    • (현)롯데쇼핑㈜ 마트사업부 대표
  • 최영준롯데쇼핑 사내이사

    소속위원회-

    선임일2021.3.23
    임기2023년 주주총회

    주요경력

    • 롯데백화점 백화점재무담당임원
    • 롯데쇼핑㈜ 재무총괄본부 백화점부문장
    • 롯데쇼핑㈜ 재무총괄본부 재무1부문장
    • (현)롯데쇼핑㈜ 재무총괄본부장

사외이사

  • 이재원롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회투명경영위원회, 보상위원회

    선임일2020.03.27
    임기2022년 주주총회

    주요경력

    • 서울대 법학과 졸업
    • 제24회 사법시험 합격
    • 서울고검 형사부 부장
    • 서울동부지검 검사장
    • 법제처 처장
    • (현) 법무법인 율촌 변호사
  • 박재완롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회사외이사후보추천위원회, 감사위원회

    선임일2020.03.27
    임기2022년 주주총회

    주요경력

    • 서울대 경제학과 졸업
    • 하버드대학원 정책학 박사 졸업
    • 대통령실 국정기획수석비서관
    • 고용노동부 장관
    • 기획재정부 장관
    • (현) 한반도 선진화재단 이사장
  • 김용대롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회감사위원회

    선임일2020.03.27
    임기2022년 주주총회

    주요경력

    • 미국 국립보건원 연구원
    • 한국외국어대 정보통계학과 조교수
    • 이화여대 통계학전공 조교수
    • (현) 서울대 통계학과 교수
  • 김도성롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회감사위원회

    선임일2021.3.23
    임기2023년 주주총회

    주요경력

    • 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원
    • 서강대학교 국제처장
    • (현)한국 FP학회 부회장
    • (현)서강대학교 경영학부 경영학전공 교수
    • (현)한국거래소 분쟁조정심의위원
  • 전미영롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회사외이사후보추천위원회, 보상위원회

    선임일2021.3.23
    임기2023년 주주총회

    주요경력

    • 중앙이코노미 고정 칼럼리스트
    • 서울대 생활과학대 소비자학과 연구교수
    • (현)서울대생활과학연구소 소비트렌드분석센터 연구위원
    • (현)트렌드코리아컴퍼니 주식회사 대표이사

이사회 운영 현황

이사회 운영현황 표
회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석 사외이사 수
8 2021.05.13 보고 안건(1) : 특수관계인 등 거래확인서 작성 안내 - 5/5
제 1호 의안 : '20년 컴플라이언스 프로그램 운영결과 및 '21년 계획의 건 가결
제 2호 의안 : 청두 환구중심점 차입금 지급보증의 건 가결
7 2021.04.22 제 1호 의안 : 롯데자산개발 쇼핑몰 사업 양수도 거래 정산의 건 가결 4/5
제 2호 의안 : 월드타워 소유권지분 매매계약체결의 건 가결
제 3호 의안 : 월드타워 임대차 계약 체결의 건 가결
제 4호 의안 : 비등기임원 보수 승인의 건 가결
6 2021.04.08 제 1호 의안 : 백화점 후암동부지(용산사업소) 매각의 건 가결 5/5
제 2호 의안 : '21년 자회사 차입관련 자금보충한도 승인의 건 가결
제 3호 의안 : 은평몰 TRS 정산계약 연장의 건 가결
제 4호 의안 : 등기이사 개별보수 승인의 건 가결
5 2021.03.23 제 1호 의안 : 백화점사업부 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 가결 5/5
제 2호 의안 : 마트사업부 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 가결
제 3호 의안 : 슈퍼사업부 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 가결
제 4호 의안 : 이커머스사업부 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 가결
제 5호 의안 : 대표이사 선임의 건 가결
제 6호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 가결
제 7호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결
제 8호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건 가결
제 9호 의안 : 보상위원회 위원 선임의 건 가결
보고 안건(1) : 롯데쇼핑 전략방향 -
4 2021.03.08 보고 안건(1) : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 5/5
보고 안건(2) : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건 -
보고 안건(3) : '21년 비등기임원 인사 보고의 건 -
제 1호 의안 : 마트 구리점 영업종료의 건 가결
제 2호 의안 : 호치민점 차입금 지급보증의 건 가결
제 3호 의안 : 인니 소매 법인 차입금 지급보증의 건 가결
제 4호 의안 : 제 51 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
제 5호 의안 : 정관 변경의 건 가결
제 6호 의안 : 제 51 기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 가결
3 2021.02.18 제 1호 의안 : 유진-코리아오메가유니콘PEF(가칭) 출자의 건 가결 5/5
2 2021.02.08 제 1호 의안 : 백화점 동탄점 문화센터 설치의 건 가결 5/5
제 2호 의안 : 홍콩홀딩스 청산의 건 가결
제 3호 의안 : 지분 투자의 건 보류
제 4호 의안 : 롯데인천타운㈜ 차입관련 자금보충 약정의 건 가결
제 5호 의안 : 청두 HK 차입금 지급보증의 건 가결
제 6호 의안 : 마트 인니소매법인 차입금 지급보증의 건 가결
제 7호 의안 : '21년 자회사 차입관련 LOU 등 제공의 건 가결
제 8호 의안 : 제 51 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
제 9호 의안 : 주주총회 전자투표제 도입의 건 가결
1 2021.01.14 제 1호 의안 : 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 유상증자 참여의 건 가결 5/5