바로가기 메뉴
브라우저에 따라 Alt + accessKey 번호 또는 Alt + Shift + accessKey 번호 또는 Shift + Esc + accessKey 번호 선택 및 Enter 를 하시면 해당 부분으로 이동합니다.



이사회/이사회 내 위원회

2006년 2월 상장한 롯데쇼핑은 세계적인 수준의 투명한 지배구조를 정립하기 위해 노력하고 있습니다.
롯데쇼핑 이사회는 현재 5명의 사외이사를 포함한 9명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 감사업무를 담당하는
감사위원회와 사외이사 후보 추천위원회, 투명경영위원회, 보상위원회 총 4개의 위원회를 운영하고 있습니다.

위원회 설치현황

위원회 설치현황 표
위원회 명 구성 소속 이사명 선임일 임기
감사위원회 3인이상
(위원의 2/3이상은 사외이사)
김용대 2020.03.27 2년
(2022년 주주총회)
박재완 2020.03.27 2년
(2022년 주주총회)
김도성 2021.03.23 2년
(2023년 주주총회)
사외이사후보
추천위원회
2인이상
(위원의 1/2이상은 사외이사)
황범석(위원장) 2020.03.27 2년
(2022년 주주총회)
전미영 2021.03.23 2년
(2023년 주주총회)
박재완 2020.03.27 2년
(2022년 주주총회)
투명경영위원회 3인이상
(위원의 2/3이상은 사외이사)
강희태(위원장) 2021.03.23 2년
(2023년 주주총회)
김도성 2021.03.23 2년
(2023년 주주총회)
이재원 2020.03.27 2년
(2022년 주주총회)
보상위원회 3인이상
(위원의 2/3이상은 사외이사)
강성현 2021.03.23 2년
(2023년 주주총회)
전미영 2021.03.23 2년
(2023년 주주총회)
이재원 2020.03.27 2년
(2022년 주주총회)

설치목적 및 권한사항

설치 목적 및 권한사항 표
위원회 명 설치 목적 및 권한사항
감사위원회 ① 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 위원회는 위원회의 성과와 위원회 규정의 적절함을 매년 검토하고, 필요한 경우 그 개정을
   이사회에 건의한다.
③ 위원회는 제1항 내지 제2항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
사외이사후보
추천위원회
① 위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사후보를 추천한다.
② 위원회는 사외이사 후보를 추천함에 있어 상법 제542조의6 제2항의 권리를 행사할 수 있는
   주주가 추천한 사외이사 후보를 포함시켜야 한다.
③ 위원회는 제1항 내지 제2항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을
   처리한다.
투명경영
위원회
① 회사와 회사의 특수관계인 간 일정규모 이상 계약 시 거래상대방 선정 기준을 제시함으로써
공정한 거래질서를 유지한다.
② 건설/물류/광고/시스템통합 분야에서 계열회사와 50억 이상 수의계약 체결시, 비등기임원 등 거래
(본인 또는 친인척과 직ㆍ간접적으로 관련)로서 회사와 이해상충 우려가 있는 수의계약 체결시 심의 및 승인할 수 있다.
③ 건설/물류/광고/시스템통합 분야의 계열회사와 내부거래 현황 및 준법경영, 사회공헌 활동과 관련된
주요 정책 및 이행내역 관련 보고사항에 대한 시정, 권고 및 필요시 이사회 안건 상정을 요청할 수 있다.
보상위원회 ① 등기이사 보수한도
② 등기이사 및 성과급
③ 임원 직급별 보수구간
④ 기타 이사회 위임사항

운영현황

가.감사위원회
감사위원회 운영현황 표
회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석 사외이사 수
3 2021.05.10 제 1호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 3/3
보고 안건 (1) : 외부감사인의 2021년도 1분기 검토 결과 보고 -
보고 안건 (2) : 제52기 1분기 재무제표 검토 보고 -
보고 안건 (3) : '21년 내부회계 설계평가계획 보고 -
2 2021.03.08 보고 안건 (1) : 외부감사인의 2020년도 기말 감사 결과 보고 - 3/3
보고 안건 (2) : 제51기 재무제표 및 영업보고서 검토의 건 -
제 1호 의안 : 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 가결
제 2호 의안 : 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사의 건 가결
제 3호 의안 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 결의의 건 가결
1 2021.02.08 보고 안건 (1) : 외부감사인의 2020년도 기말감사 진행 현황 보고 - 3/3
보고 안건 (2) : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 -
보고 안건 (3) : 제 51기 재무제표 및 영업보고서 제출의 건 -
나. 사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 운영현황 표
회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석 사외이사 수
1 2021.02.08 제 1호 의안 : 사외이사후보추천의 건 가결 2/2
다. 투명경영위원회
투명경영위원회 운영현황 표
회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석 사외이사 수
3 2021.05.13 제 1호 의안 : [쇼핑HQ] SAP 재무시스템 고도화 계약 체결의 건 가결 2/2
제 2호 의안 : [백화점] 타임빌라스 인테리어 공사 도급 계약 체결의 건 가결
제 3호 의안 : [백화점] 백화점 광고대행 계약 체결의 건 가결
2 2021.03.08 제 1호 의안 : [e커머스] 백화점상품 물류단가갱신 계약 체결의 件 가결 2/2
제 2호 의안 : [슈퍼] 물류업무 위수탁계약 체결의 件 가결
1 2021.01.14 보고 안건 (1) : 롯데쇼핑㈜의 사회공헌 활동 현황 및 향후 운영방안 - 2/2
제 1호 의안 : Microsoft EA 통합계약 체결의 件 가결
라. 보상위원회
보상위원회 표
회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석 사외이사 수
1 2021.04.08 제 1호 의안 : 보상위원회 위원장 선정의 건 가결 2/2
제 2호 의안 : 등기이사 개별보수 심의의 건 가결