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건전한 지배구조

롯데쇼핑은 장기적인 주주가치 제고와 이해관계자의 균형 있는 권익 증진을 도모하기 위해
세계적인 수준의 선진적 기업지배 구조를 추구하고, 사회적 책임을 다하는 기업으로서 회사 가치의 지속적인 성장을 지향하기 위해
2021년 5월 13일 이사회를 통해 지배구조의 원칙과 정책을 담은 최상위 규정인 「기업지배구조헌장」을 도입했습니다.
이를 통해 지배구조에 공정성, 투명성, 독립성을 확보해 상호 견제 및 균형 있는 지배구조 체제를 운영하고 있습니다.

이사회 운영 현황(21년 기준)

구분 개최 횟수 논의 안건 수 사외이사 참석률
이사회 16 60 97.5%

사내이사

  • 김사무엘상현롯데쇼핑 대표이사, 이사회 의장

    소속위원회투명경영위원회

    선임일2022.3.23
    임기2024년 주주총회

    주요경력

    • P&G 아세안 총괄사장
    • 홈플러스 대표이사
    • DFI 홍콩 싱가폴 법인 대표
    • (현)롯데그룹 유통군HQ 총괄대표 부회장
  • 정준호롯데쇼핑 대표이사

    소속위원회보상위원회

    선임일2022.3.23
    임기2024년 주주총회

    주요경력

    • 신세계 인터내셔널 해외패션 본부장
    • 조선호텔 면세사업부 부사장
    • 롯데GFR 대표이사
    • (현)롯데쇼핑㈜ 백화점사업부 대표 부사장
  • 강성현롯데쇼핑 대표이사

    소속위원회ESG위원회

    선임일2021.3.23
    임기2023년 주주총회

    주요경력

    • 롯데미래전략센터 임원
    • 롯데쇼핑 H&B사업부(롭스) 담당임원
    • 롯데쇼핑 H&B사업부(롭스) 대표
    • 롯데네슬레코리아 대표이사
    • (현)롯데쇼핑㈜ 마트사업부 대표
  • 장호주롯데쇼핑 사내이사

    소속위원회사외이사후보추천위원회

    선임일2022.3.23
    임기2024년 주주총회

    주요경력

    • 롯데정책본부 재무담당 임원
    • 롯데백화점 재무부문장
    • 롯데쇼핑㈜ 쇼핑HQ 재무총괄본부장
    • (현)롯데그룹 유통군HQ 재무혁신본부장

사외이사

  • 김도성롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회감사위원회, 투명경영위원회

    선임일2021.3.23
    임기2023년 주주총회

    주요경력

    • 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원
    • 서강대학교 국제처장
    • (현)한국 FP학회 부회장
    • (현)서강대학교 경영학부 경영학전공 교수
    • (현)한국거래소 분쟁조정심의위원
  • 김용대롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회감사위원회, 사외이사후보추천위원회

    선임일2022.3.23
    임기2024년 주주총회

    주요경력

    • 미국 국립보건원 연구원
    • 한국외국어대 정보통계학과 조교수
    • 이화여대 통계학전공 조교수
    • (현) 서울대 통계학과 교수
  • 전미영롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회사외이사후보추천위원회, 보상위원회, ESG위원회

    선임일2021.3.23
    임기2023년 주주총회

    주요경력

    • 중앙이코노미 고정 칼럼리스트
    • 서울대 생활과학대 소비자학과 연구교수
    • (현)서울대생활과학연구소 소비트렌드분석센터 연구위원
    • (현)트렌드코리아컴퍼니 주식회사 대표이사
  • 심수옥롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회감사위원회, ESG위원회

    선임일2022.3.23
    임기2024년 주주총회

    주요경력

    • 삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무
    • 삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장
    • 성균관대학교 경영대학 산학교수
    • (현)성균관대학교 경영전문대학원 교수
  • 조상철롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회투명경영위원회, 보상위원회

    선임일2022.3.23
    임기2024년 주주총회

    주요경력

    • 대전지방검찰청 검사장
    • 서울서부지방검찰청 검사장
    • 서울고등검찰청 검사장
    • (현)법무법인 삼양 변호사

이사회 운영 현황

이사회 운영현황 표
회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석 사외이사 수
16 2022.12.15 제 1호 의안 : 사채 발행 대표이사 위임의 건 가결 3/5
제 2호 의안 : 수출입은행 대출 약정의 건 가결
제 3호 의안 : 2023년 주요주주 등과의 거래 승인의 건 가결
보고 안건(1) : 2023년 임원인사 보고 -
15 2022.12.08 제 1호 의안 : 부산롯데타워 개발계획 변경의 건 가결 5/5
제 2호 의안 : LHRV(LOTTE Hotel & Retail Vietnam) 지분매각의 건 가결
제 3호 의안 : IMM 하임코인베스트먼트원 PEF 추가 출자의 건 가결
제 4호 의안 : 차세대 통합 시스템 구축 및 컨설팅 계약 체결의 건 가결
제 5호 의안 : TRS 정산계약 연장 및 자금보충약정의 건 가결
14 2022.11.01 제 1호 의안 : Ocado Smart Platform 도입 계약 체결의 건 가결 4/5
13 2022.10.13 제 1호 의안 : 디자인 자문 용역 계약 체결의 건 가결 5/5
제 2호 의안 : 한도 대출 약정의 건 가결
제 3호 의안 : 청두 HK 차입금 지급보증 제공의 건 가결
제 4호 의안 : 무인양품㈜ 지분 인수의 건 가결
12 2022.09.08 제 1호 의안 : 마트 석사점 문화센터 폐쇄의 건 가결 4/5
제 2호 의안 : 준법지원인 재선임의 건 가결
보고 안건(1) : 롯데슈퍼 전략방향 -
11 2022.08.11 제 1호 의안 : 마트 김포한강점 TRS 정산계약 연장 및 자금보충약정의 건 가결 5/5
보고 안건(1) : 유통군 HQ 중장기 Strategy -
10 2022.07.19 제 1호 의안 : 롯데컬처웍스 보유 이노션 주식 매수의 건 가결 5/5
제 2호 의안 : 마트/슈퍼 사업부 컨설팅 계약 체결의 건 가결
9 2022.07.07 제 1호 의안 : 롯데헬스케어 온라인스토어 구축 계약 체결의 건 가결 4/5
제 2호 의안 : 청두백화점[Lotte Department Store (Chengdu) Co., Ltd] 매각 및 증자의 건 가결
제 3호 의안 : 아울렛기흥점 TRS 정산계약 연장 및 자금보충약정의 건 가결
보고 안건(1) : 롯데마트 전략방향 -
8 2022.06.09 보고 안건(1) : 내부회계관리 규정 개정의 건 - 5/5
제 1호 의안 : 대출 약정 체결의 건 가결
7 2022.05.12 제 1호 의안 : 전기차 충전시설 설치·운영 협약 체결의 건 가결 5/5
제 2호 의안 : 롯데지에프알㈜ 유상증자 참여의 건 가결
제 3호 의안 : 기업어음(CP) 발행의 건 가결
제 4호 의안 : 롯데인천타운㈜ 차입관련 LOC 제공의 건 가결
제 5호 의안 : 교육서비스 등 제공계약서 체결의 건 가결
제 6호 의안 : 롯데문화재단 후원 계획의 건 가결
6 2022.04.21 제 1호 의안 : '21년 컴플라이언스 프로그램 운영결과 및 '22년 계획의 건 가결 5/5
제 2호 의안 : 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건 가결
제 3호 의안 : 롯데몰 하노이 차입 관련 지급 보증의 건 가결
제 4호 의안 : 롯데울산개발㈜ 자금보충 약정의 건 가결
제 5호 의안 : 2022년 롯데미래전략연구소 컨설팅 계약 체결의 건 가결
제 6호 의안 : 등기이사 개별보수 승인의 건 가결
보고 안건(1) : 특수관계인 등 거래확인서 작성 안내 -
보고 안건(2) : 백화점사업부 운영 전략 -
5 2022.03.23 제 1호 의안 : Coralis S.A.(코랄리스 S.A.) 지분매각의 건 가결 5/5
제 2호 의안 : 대표이사 선임의 건 가결
제 3호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 가결
제 4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결
제 5호 의안 : 보상위원회 위원 선임의 건 가결
제 6호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건 가결
제 7호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건 가결
4 2022.03.08 보고 안건(1) : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 5/5
보고 안건(2) : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 -
제 1호 의안 : 제 52기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 가결
제 2호 의안 : 정관 변경의 건 가결
제 3호 의안 : 사규 개정의 건 가결
제 4호 의안 : 임원 보수 결정의 건 가결
제 5호 의안 : 청두 HK 차입금 지급보증 제공의 건 가결
제 6호 의안 : 제 52기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 가결
3 2022.02.08 제 1호 의안 : 백화점 인천터미널점 문화센터 지위승계의 건 가결 5/5
제 2호 의안 : 유통군 HQ 공동업무 추진 및 협약 체결의 건 가결
제 3호 의안 : 몰 하노이(Lotte Properties(Hanoi) Singapore PTE.Ltd)증자의 건 가결
제 4호 의안 : 자회사 4개사 합병 종료 보고의 건 가결
제 5호 의안 : 군산점 TRS 정산계약 연장 및 임대차조건 변경의 건 가결
제 6호 의안 : '22년 자회사 차입관련 지급보증 제공의 건 가결
제 7호 의안 : 제 52기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
2 2022.01.25 제 1호 의안 : 임원 경영성과분배금 결정의 건 - 4/5
1 2022.01.13 보고 안건(1) : 컬처웍스 비전 및 계획 - 5/5
제 1호 의안 : 백화점사업부 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 가결
제 2호 의안 : 마트사업부 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 가결
제 3호 의안 : 슈퍼사업부 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 가결
제 4호 의안 : 이커머스사업부 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 가결
제 5호 의안 : 마트 포항두호점 임대차계약 해지의 건 가결
제 6호 의안 : 마트 제주점 수익증권 매수의 건 가결
제 7호 의안 : 부산롯데타운 토지 임대차 거래의 건 가결
제 8호 의안 : 스마트 롯데쇼핑 이노베이션 펀드 출자의 건 가결
제 9호 의안 : 은행 일반대출 약정의 건 가결
제 10호 의안 : 위원회 위원 선임의 건 가결