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건전한 지배구조

롯데쇼핑은 장기적인 주주가치 제고와 이해관계자의 균형 있는 권익 증진을 도모하기 위해
세계적인 수준의 선진적 기업지배 구조를 추구하고, 사회적 책임을 다하는 기업으로서 회사 가치의 지속적인 성장을 지향하기 위해
2021년 5월 13일 이사회를 통해 지배구조의 원칙과 정책을 담은 최상위 규정인 「기업지배구조헌장」을 도입했습니다.
이를 통해 지배구조에 공정성, 투명성, 독립성을 확보해 상호 견제 및 균형 있는 지배구조 체제를 운영하고 있습니다.

이사회 운영 현황(‘24년 기준)

구분 개최 횟수 논의 안건 수 사외이사 참석률
이사회 15 87 95.7%

이사회 평가

롯데쇼핑은 '23년부터 매년 사외이사 대상으로 설문조사를 통해 이사회에 대한 평가를 자체적으로 실시하고 있습니다 .

구분 문항 수 주요 평가문항 ‘24년 평가결과
(5점 만점)
이사회의 역할과 책임 5개
  • 이사회는 모든 주주의 이익을 위하여 공정하고 성실하게 직무를 수행하고 있는가 ?
  • 이사회는 기업의 장기적인 비전을 이해하고 기업경영에 반영하고 있는가 ?
 4.9
이사회의 구조 6개
  • 이사회는 효율적인 업무수행을 위해 필요한 자격을 갖춘 이사들로 구성되어 있는가 ?
  • 이사회와 경영진은 서로간의 권한과 책임을 이해하고 존중하고 있는가 ?
 4.8
이사회의 운영 7개
  • 이사회는 직무를 성실히 수행하기 위해 정기적으로 개최되고 있는가 ?
  • 이사회 안건과 관련되어 제공된 자료가 충실히 작성되었는가 ?
  • 이사회는 이사회의 구성원이 필요 시 외부전문가의 도움을 받을 수 있는가 ?
 4.9
이사회 평가 2개
  • 이사회 평가의 방법과 절차가 이사회 활동 개선을 통한 기업가치 개선이라는 이사회 평가의 목적에 부합하고 있는가 ?
 4.8

사내이사

  • 신동빈롯데쇼핑 대표이사

    소속위원회-

    선임일2025.3.24
    임기2027년 주주총회

    주요경력

    • 롯데칠성음료대표이사
    • (현) 롯데웰푸드 대표이사
    • (현) 롯데케미칼 대표이사
    • (현) 롯데그룹 회장
    • (현) 롯데지주 대표이사

  • 정현석롯데쇼핑 대표이사

    소속위원회-

    선임일2026.03.20
    임기2028년 주주총회

    주요경력

    • 롯데백화점 롯데몰 동부산 점장
    • 에프알엘코리아㈜ 대표이사
    • 롯데백화점 아울렛사업본부 본부장
    • (현) 롯데쇼핑㈜ 백화점 사업부 대표

  • 차우철롯데쇼핑 대표이사

    소속위원회-

    선임일2026.03.20
    임기2028년 주주총회

    주요경력

    • 롯데쇼핑㈜ 정책본부 개선실 담당임원
    • 롯데지주㈜ 경영개선 1팀장
    • 롯데지알에스㈜ 대표이사
    • (현) 롯데쇼핑㈜ 마트/슈퍼 사업부 대표

  • 임재철롯데쇼핑 대표이사

    소속위원회-

    선임일2026.03.20
    임기2028년 주주총회

    주요경력

    • 롯데마트 재무부문장
    • 롯데쇼핑㈜ 재무총괄본부 재무2부문장
    • 롯데지주㈜ 경영개선실 경영개선팀장
    • (현) 롯데쇼핑㈜ 재무본부장

사외이사

  • 조현근롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회사외이사후보추천위원회, 보상위원회,
    ESG위원회, 투명경영위원회

    선임일2025.3.24
    임기2027년 주주총회

    주요경력

    • 필립모리스 인터내셔널 아시아 총괄
    • 디아지오 재팬 마케팅&신제품개발 이사
    • 디아지오 코리아 부사장
    • 디아지오 아시아태평양 일본 대표이사
    • 풀무원샘물 대표이사

  • 카나이 히로유키롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회사외이사후보추천위원회, ESG위원회

    선임일2025.3.24
    임기2027년 주주총회

    주요경력

    • Procter&Gamble Seoul, Sales Director
    • COLGATE JAPAN, Senior VP (Sales and marketing)
    • Henkel Japan, CEO
    • Tokiwa Corporation, President & CEO

  • 정창국롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회감사위원회, 보상위원회, 투명경영위원회

    선임일2025.3.24
    임기2027년 주주총회

    주요경력

    • Procter&Gamble 아시아본부 재무매니저
    • 아쿠쉬네트코리아 CFO, COO
    • ADTcaps 최고재무책임자(CFO)
    • 에코비트 최고재무책임자(CFO)

  • 우미영롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회감사위원회, 사외이사후보추천위원회,
    ESG 위원회

    선임일2026.03.20
    임기2029년 주주총회

    주요경력

    • 델소프트웨어 South Asia and Korea 지사장
    • 한국마이크로소프트 엔터프라이즈 부문 담당 부사장
    • 어도비코리아 대표
    • (현) 아마존웹서비스 사내 비즈니스 Trainer
    • (현) ㈜핀다 사외이사

  • 박세훈롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회감사위원회, 보상위원회, 투명경영위원회

    선임일2026.03.20
    임기2029년 주주총회

    주요경력

    • 한화갤러리아 대표이사 및 고문
    • Alvarez & Marsal(서울,홍콩) 한국 대표
    • MSS그룹 총괄대표
    • Morgan Stanley Private Equity Asia 고문

이사회 역량구성표(Board Skill Matrix)

이사회 운영 현황

이사회 운영현황 표
회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석 사외이사 수
4 2026.03.20 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 가결 5/5
제2호 의안 : 이사회 의장 선임의 건가결
제3호 의안 : 선임사외이사 선임의 건가결
제4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건가결
제5호 의안 : 보상위원회 위원 선임의 건가결
제6호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건가결
제7호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건가결
제8호 의안 : 마트 유휴 자산 매각의 건가결
제9호 의안 : 롯데컬처웍스㈜ 신종자본증권 자금보충 약정의 건가결
제10호 의안 : 기업가치 제고 계획 이행현황 보고가결
3 2026.03.04 보고 안건(1) : 연결/별도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 6/6
보고 안건(2) : 감사위원회의 연결/별도 내부회계관리제도 평가 보고의 건-
보고 안건(3) : 자금세탁방지 등 관련 감사 결과 보고의 건-
제1호 의안 : 백화점 본점 영플라자 미디어 파사드 설치의 건가결
제2호 의안 : 롯데울산개발(주) 유상증자 참여의 건가결
제3호 의안 : 호치민 에코스마트시티 외부 투자 유치 MOU 체결의 건가결
제4호 의안 : `25년 컴플라이언스 프로그램 운영결과 및 `26년 계획의 건가결
제5호 의안 : 공정거래 자율준수관리자 선임의 건가결
제6호 의안 : 제 56기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건가결
제7호 의안 : 정관 및 이사회/위원회 규정 변경의 건가결
제8호 의안 : 제 56기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건가결
2 2026.02.05 보고 안건(1) : 2025년 4분기 실적발표 계획 보고의 건 - 5/6
제1호 의안 : 제56기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
제2호 의안 : 배당금(안) 및 배당기준일 결정의 건 가결
제3호 의안 : 백화점 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결
제4호 의안 : 마트 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결
제5호 의안 : 슈퍼 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결
제6호 의안 : 이커머스 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결
1 2026.01.13 제1호 의안 : 이사회 및 위원회 규졍 변경의 건 가결 5/6
제2호 의안 : '26년 해외 자회사 차입 관련 지급보증 제공의 건 가결
제3호 의안 : '26년 해외 자회사 차입 관련 LOU 등 제공의 건 가결
제4호 의안 : 사랑의 열매 「희망 2026 나눔 캠페인」 참여의 건 가결