바로가기 메뉴
브라우저에 따라 Alt + accessKey 번호 또는 Alt + Shift + accessKey 번호 또는 Shift + Esc + accessKey 번호 선택 및 Enter 를 하시면 해당 부분으로 이동합니다.



건전한 지배구조

롯데쇼핑은 장기적인 주주가치 제고와 이해관계자의 균형 있는 권익 증진을 도모하기 위해
세계적인 수준의 선진적 기업지배 구조를 추구하고, 사회적 책임을 다하는 기업으로서 회사 가치의 지속적인 성장을 지향하기 위해
2021년 5월 13일 이사회를 통해 지배구조의 원칙과 정책을 담은 최상위 규정인 「기업지배구조헌장」을 도입했습니다.
이를 통해 지배구조에 공정성, 투명성, 독립성을 확보해 상호 견제 및 균형 있는 지배구조 체제를 운영하고 있습니다.

이사회 운영 현황(22년 기준)

구분 개최 횟수 논의 안건 수 사외이사 참석률
이사회 16 75 92.5%

사내이사

  • 김사무엘상현롯데쇼핑 대표이사, 이사회 의장

    소속위원회-

    선임일2024.3.26
    임기2026년 주주총회

    주요경력

    • P&G 아세안 총괄사장
    • 홈플러스 대표이사
    • DFI 홍콩 싱가폴 법인 대표
    • (현)롯데그룹 유통군HQ 총괄대표 부회장
  • 정준호롯데쇼핑 대표이사

    소속위원회-

    선임일2024.3.26
    임기2026년 주주총회

    주요경력

    • 신세계 인터내셔널 해외패션 본부장
    • 조선호텔 면세사업부 부사장
    • 롯데GFR 대표이사
    • (현)롯데쇼핑㈜ 백화점사업부 대표 부사장
  • 강성현롯데쇼핑 대표이사

    소속위원회ESG위원회

    선임일2023.3.29
    임기2025년 주주총회

    주요경력

    • 롯데미래전략센터 임원
    • 롯데쇼핑 H&B사업부(롭스) 담당임원
    • 롯데쇼핑 H&B사업부(롭스) 대표
    • 롯데네슬레코리아 대표이사
    • (현)롯데쇼핑㈜ 마트사업부 대표
  • 장호주롯데쇼핑 사내이사

    소속위원회-

    선임일2024.3.26
    임기2026년 주주총회

    주요경력

    • 롯데정책본부 재무담당 임원
    • 롯데백화점 재무부문장
    • 롯데쇼핑㈜ 쇼핑HQ 재무총괄본부장
    • (현)롯데그룹 유통군HQ 재무혁신본부장

사외이사

  • 김도성롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회감사위원회, 투명경영위원회, 보상위원회

    선임일2023.3.29
    임기2025년 주주총회

    주요경력

    • 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원
    • (현) 서강대학교 경영대학 경영학전공 교수
    • (현) 중소벤처기업진흥공단 자산운용위원회 위원
    • (현) 한국거래소 분쟁조정심의위원
    • (현) 한국 중소벤처기업정책학회 회장
    • (현) 서강대학교 경영대학 학장 겸 경영전문대학원 원장
  • 전미영롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회사외이사후보추천위원회, 보상위원회, ESG위원회

    선임일2023.3.29
    임기2025년 주주총회

    주요경력

    • 중앙이코노미 고정 칼럼리스트
    • 서울대 생활과학대 소비자학과 연구교수
    • (현)서울대생활과학연구소 소비트렌드분석센터 연구위원
    • (현)트렌드코리아컴퍼니 주식회사 대표이사
  • 심수옥롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회감사위원회, ESG위원회, 투명경영위원회

    선임일2024.3.26
    임기2026년 주주총회

    주요경력

    • 삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무
    • 삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장
    • 성균관대학교 경영대학 산학교수
    • (현)성균관대학교 경영전문대학원 교수
  • 조상철롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회투명경영위원회, 보상위원회, 사회이사 후보 추천 위원회

    선임일2024.3.26
    임기2026년 주주총회

    주요경력

    • 대전지방검찰청 검사장
    • 서울서부지방검찰청 검사장
    • 서울고등검찰청 검사장
    • (현)법무법인 삼양 변호사
  • 한재연롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회감사위원회, 사외이사후보추천위원회

    선임일2024.3.26
    임기2026년 주주총회

    주요경력

    • 국세청 소득지원국장
    • 서울지방국세청 조사2국 국장
    • 대전지방국세청장
    • (현)BnH세무법인 회장

이사회 역량구성표(Board Skill Matrix)

이사회 역량구성표
구분 김상현 정준호 강성현 장호주 김도성 심수옥 한재연 조상철 전미영
리더십 O O O O O O O O O
유통/마케팅 O O O O O O O
글로벌 비즈니스 O O O O O
ESG전략 O O O O O O O
기업운영경험 O O O O O
재무/회계 O O O O
법/규제 O O
독립성 O O O O O
선임년도 2022 2022 2021 2022 2021 2022 2024 2022 2021
성별

이사회 운영 현황

이사회 운영현황 표
회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석 사외이사 수
4 2024.03.26 제 1호 의안 : 롯데문화재단 후원 계획의 건 가결 5/5
제 2호 의안 : 프리미엄아울렛 기흥점 리뉴얼 MD의 건 가결
제 3호 의안 : 롯데울산개발㈜ 자금보충 약정의 건 가결
제 4호 의안 : 이사회 및 사외이사후보추천위원회 규정 변경의 건 가결
제 5호 의안 : 대표이사 선임의 건 가결
제 6호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 가결
제 7호 의안 : 선임사외이사 선임의 건 가결
제 8호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결
제 9호 의안 : 보상위원회 위원 선임의 건 가결
제 10호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건 가결
제 11호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건 가결
보고 안건(1) : 이사회 관련 KCGS 평가 항목 안내 -
보고 안건(2) : 이커머스 전략방향 -
3 2024.03.06 보고 안건(1) : 대표이사의 연결/별도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 5/5
보고 안건(2) : 감사위원회의 연결/별도 내부회계관리제도 평가 보고의 건 -
제 1호 의안 : 2024년 백화점 사회공헌 캠페인 기부금 운영 계획 가결
제 2호 의안 : 롯데 수원역쇼핑타운㈜ 합병 종료 보고의 건 가결
제 3호 의안 : 청두 HK 차입금 지급보증 제공의 건 가결
제 4호 의안 : 제 54기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 가결
제 5호 의안 : 정관 변경의 건 가결
제 6호 의안 : 선임사외이사 제도 도입 및 이사회 규정 변경의 건 가결
제 7호 의안 : 제 54기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 가결
2 2024.02.08 보고 안건(1) : 롯데쇼핑㈜ 전략방향 - 5/5
보고 안건(2) : 자금세탁방지 등 관련 감사 결과 보고의 건 -
보고 안건(3) : 특수관계인 등 거래확인서 작성 안내 -
보고 안건(4) : 롯데컬처웍스㈜ 현황 및 전략방향 -
제 1호 의안 : 롯데컬처웍스㈜ 자금보충 약정의 건 가결
제 2호 의안 : '24년 자회사 차입관련 지급보증 건 가결
제 3호 의안 : '24년 자회사 차입관련 LOU 등 제공의 건 가결
제 4호 의안 : 제 54기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
제 5호 의안 : '23년 컴플라이언스 프로그램 운영결과 및 '24년 계획의 건 가결
1 2024.01.19 보고 안건(1) : 유통군 제1회 여성리더워크숍 결과 공유 - 5/5
보고 안건(2) : 홈쇼핑 전략방향 -
제 1호 의안 : 롯데인천타운㈜ 자금보충 약정의 건 가결
제 2호 의안 : 롯데수원역쇼핑타운㈜ 합병 승인의 건 가결
제 3호 의안 : 사랑의 열매 「희망 2024 나눔캠페인」 후원의 건 가결
제 4호 의안 : 백화점 인천점 리뉴얼 MD의 건 가결
제 5호 의안 : 백화점 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결
제 6호 의안 : 마트 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결
제 7호 의안 : 슈퍼 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결
제 8호 의안 : 이커머스 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결