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건전한 지배구조

롯데쇼핑은 장기적인 주주가치 제고와 이해관계자의 균형 있는 권익 증진을 도모하기 위해
세계적인 수준의 선진적 기업지배 구조를 추구하고, 사회적 책임을 다하는 기업으로서 회사 가치의 지속적인 성장을 지향하기 위해
2021년 5월 13일 이사회를 통해 지배구조의 원칙과 정책을 담은 최상위 규정인 「기업지배구조헌장」을 도입했습니다.
이를 통해 지배구조에 공정성, 투명성, 독립성을 확보해 상호 견제 및 균형 있는 지배구조 체제를 운영하고 있습니다.

이사회 운영 현황(23년 기준)

구분 개최 횟수 논의 안건 수 사외이사 참석률
이사회 15 68 94.7%

이사회 평가

롯데쇼핑은 '23년부터 매년 사외이사 대상으로 설문조사를 통해 이사회에 대한 평가를 자체적으로 실시하고 있습니다.

구분 문항 수 주요 평가문항 '23년 평가결과
(5점 만점)
이사회의 역할과 책임 5개
  • 이사회는 모든 주주의 이익을 위하여 공정하고 성실하게 직무를 수행하고 있는가?
  • 이사회는 기업의 장기적인 비전을 이해하고 기업경영에 반영하고 있는가?
 4.8
이사회의 구조 5개
  • 이사회는 효율적인 업무수행을 위해 필요한 자격을 갖춘 이사들로 구성되어 있는가?
  • 이사회와 경영진은 서로간의 권한과 책임을 이해하고 존중하고 있는가?
 4.8
이사회의 운영 7개
  • 이사회는 직무를 성실히 수행하기 위해 정기적으로 개최되고 있는가?
  • 이사회 안건과 관련되어 제공된 자료가 충실히 작성되었는가?
  • 이사회는 이사회의 구성원이 필요 시 외부전문가의 도움을 받을 수 있는가?
 4.7
이사회 내 위원회 7개
  • 현재의 이사회 내 위원회 수가 이사회 활동을 위해 적정한 수준인가?
  • 각 위원회는 위원회 운영을 위한 규정을 마련하고 따르고 있는가?
 4.9
이사회 평가 2개
  • 이사회 평가의 방법과 절차가 이사회 활동 개선을 통한 기업가치 개선이라는 이사회
    평가의 목적에 부합하고 있는가?
 4.5

사내이사

  • 신동빈롯데쇼핑 대표이사

    소속위원회-

    선임일2025.3.24
    임기2027년 주주총회

    주요경력

    • 롯데칠성음료대표이사
    • (현) 롯데웰푸드 대표이사
    • (현) 롯데케미칼 대표이사
    • (현) 롯데그룹 회장
    • (현) 롯데지주 대표이사

  • 김사무엘상현롯데쇼핑 대표이사, 이사회 의장

    소속위원회-

    선임일2024.3.26
    임기2026년 주주총회

    주요경력

    • P&G 아세안 총괄사장
    • 홈플러스 대표이사
    • DFI 홍콩 싱가폴 법인 대표
    • (현) 롯데쇼핑㈜ 대표이사 / 롯데그룹 유통군HQ 총괄대표

  • 정준호롯데쇼핑 대표이사

    소속위원회-

    선임일2024.3.26
    임기2026년 주주총회

    주요경력

    • 신세계 인터내셔널 해외패션 본부장
    • 조선호텔 면세사업부 부사장
    • 롯데GFR 대표이사
    • (현) 롯데쇼핑㈜ 대표이사 / 백화점사업부 대표

  • 강성현롯데쇼핑 대표이사

    소속위원회-

    선임일2025.03.24
    임기2027년 주주총회

    주요경력

    • 롯데쇼핑 H&B사업본부 롭스 대표
    • 롯데네슬레코리아 대표이사
    • 롯데쇼핑㈜ 롯데마트사업부 대표
    • (현) 롯데쇼핑㈜ 대표이사 / 마트사업부 대표

  • 김원재롯데쇼핑 사내이사

    소속위원회-

    선임일2025.3.24
    임기2027년 주주총회

    주요경력

    • 롯데그룹 정책본부 지원실 자금 담당 수석
    • 롯데지주 재무혁신실 재무2팀장
    • 롯데쇼핑㈜ 재무본부장
    • (현) 롯데유통군HQ 재무지원본부장

사외이사

  • 심수옥롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회감사위원회, 투명경영위원회

    선임일2024.3.26
    임기2026년 주주총회

    주요경력

    • 삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무
    • 삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장
    • 성균관대학교 경영대학 산학교수
    • (현)성균관대학교 경영전문대학원 교수

  • 조상철롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회투명경영위원회, 보상위원회, 사외이사 후보 추천 위원회

    선임일2024.3.26
    임기2026년 주주총회

    주요경력

    • 대전지방검찰청 검사장
    • 서울서부지방검찰청 검사장
    • 서울고등검찰청 검사장
    • 법무법인 삼양 변호사
    • (현) 법무법인 태평양 변호사

  • 한재연롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회감사위원회, ESG 위원회, 투명경영위원회

    선임일2024.3.26
    임기2026년 주주총회

    주요경력

    • 국세청 소득지원국장
    • 서울지방국세청 조사2국 국장
    • 대전지방국세청장
    • (현)BnH세무법인 회장

  • 조현근롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회사외이사후보추천위원회, 보상위원회,
    ESG위원회

    선임일2025.3.24
    임기2027년 주주총회

    주요경력

    • 필립모리스 인터내셔널 아시아 총괄
    • 디아지오 재팬 마케팅&신제품개발 이사
    • 디아지오 코리아 부사장
    • 디아지오 아시아태평양 일본 대표이사
    • 풀무원샘물 대표이사

  • 히로유키카나이롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회사외이사후보추천위원회, ESG위원회

    선임일2025.3.24
    임기2027년 주주총회

    주요경력

    • Procter&Gamble Seoul, Sales Director
    • COLGATE JAPAN, Senior VP (Sales and marketing)
    • Henkel Japan, CEO
    • Tokiwa Corporation, President & CEO

  • 정창국롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회감사위원회, 보상위원회

    선임일2025.3.24
    임기2027년 주주총회

    주요경력

    • Procter&Gamble 아시아본부 재무매니저
    • 아쿠쉬네트코리아 CFO, COO
    • ADTcaps 최고재무책임자(CFO)
    • 에코비트 최고재무책임자(CFO)

이사회 역량구성표(Board Skill Matrix)

이사회 역량구성표
구분 김상현 정준호 강성현 김도성 심수옥 한재연 조상철 전미영
리더십 O O O O O O O O
유통/마케팅 O O O O O O
글로벌 비즈니스 O O O O O
ESG전략 O O O O O O O
기업운영경험 O O O O
재무/회계 O O O
법/규제 O O
독립성 O O O O O
선임년도 2022 2022 2021 2021 2022 2024 2022 2021
성별 남 남 남 남 여 남 남 여

이사회 운영 현황

이사회 운영현황 표
회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석 사외이사 수
5 2025.03.24 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 가결 6/6
제2호 의안 : 선임사외이사 선임의 건 가결
제3호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결
제4호 의안 : 보상위원회 위원 선임의 건 가결
제5호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건 가결
제6호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건 가결
제7호 의안 : 롯데몰 군산점 문화센터 종료의 건 가결
보고 안건(1) : 서울 서부권 개발 사업 계획 변경의 건 -
4 2025.03.06 보고 안건(1) : 컬처웍스 전략방향 - 5/5
보고 안건(2) : 대표이사의 연결/별도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 -
보고 안건(3) : 내부회계관리규정 및 지침 개정의 건 -
보고 안건(4) : 감사위원회의 연결/별도 내부회계관리제도 평가 보고의 건 -
보고 안건(5) : 주주제안 안건 보고의 건 -
제1호 의안 : 롯데문화재단 후원 계획의 건 가결
제2호 의안 : 자산 매각을 위한 MOU 체결의 건 가결
제3호 의안 : 제 55기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 가결
제4호 의안 : 이사회 규정 변경의 건 가결
제5호 의안 : 제 55기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 가결
3 2025.02.18 제1호 의안 : 롯데인천타운㈜ 합병 종료의 건 가결 5/5
2 2025.02.06 보고 안건(1) : 이커머스 전략방향 - 5/5
보고 안건(2) : 자금세탁방지 등 관련 감사 결과 보고의 건 -
보고 안건(3) : 특수관계인 등 거래확인서 작성 안내 -
보고 안건(4) : 싱가폴 iHQ, Regional Structure 구축 -
보고 안건(5) : 24 년 4 분기 실적발표 보고의 건 -
제1호 의안 : 군산점 TRS 정산계약 연장 및 임대차조건 변경의 건 가결
제2호 의안 : 배당금(안) 및 배당기준일 결정의 건 가결
제3호 의안 : 제 55 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
제4호 의안 : 25년 해외 자회사 차입 관련 지급보증의 건 가결
제5호 의안 : 25년 해외 자회사 차입 관련 LOU 등 제공의 건 가결
제6호 의안 : 우수고객 라운지 F&B 상품 공급 계약 체결의 건 가결
제7호 의안 : 백화점 사업부 공정거래 자율준수관리자 선임의 건 가결
제8호 의안 : 24년 컴플라이언스 프로그램 운영결과 및 25년 계획의 건 가결
1 2025.01.14 보고 안건(1) : 하이마트 전략방향 - 4/5
보고 안건(2) : 유통군 전략방향 -
제1호 의안 : 롯데 인천타운㈜ 합병 승인의 건 가결
제2호 의안 : 사랑의 열매 「희망 2025 나눔캠페인」후원의 건 가결
제3호 의안 : 백화점 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결
제4호 의안 : 마트 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결
제5호 의안 : 슈퍼 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결
제6호 의안 : 이커머스 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결