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건전한 지배구조

롯데쇼핑은 장기적인 주주가치 제고와 이해관계자의 균형 있는 권익 증진을 도모하기 위해
세계적인 수준의 선진적 기업지배 구조를 추구하고, 사회적 책임을 다하는 기업으로서 회사 가치의 지속적인 성장을 지향하기 위해
2021년 5월 13일 이사회를 통해 지배구조의 원칙과 정책을 담은 최상위 규정인 「기업지배구조헌장」을 도입했습니다.
이를 통해 지배구조에 공정성, 투명성, 독립성을 확보해 상호 견제 및 균형 있는 지배구조 체제를 운영하고 있습니다.

이사회 운영 현황(22년 기준)

구분 개최 횟수 논의 안건 수 사외이사 참석률
이사회 16 75 92.5%

사내이사

  • 김사무엘상현롯데쇼핑 대표이사, 이사회 의장

    소속위원회투명경영위원회

    선임일2022.3.23
    임기2024년 주주총회

    주요경력

    • P&G 아세안 총괄사장
    • 홈플러스 대표이사
    • DFI 홍콩 싱가폴 법인 대표
    • (현)롯데그룹 유통군HQ 총괄대표 부회장
  • 정준호롯데쇼핑 대표이사

    소속위원회보상위원회

    선임일2022.3.23
    임기2024년 주주총회

    주요경력

    • 신세계 인터내셔널 해외패션 본부장
    • 조선호텔 면세사업부 부사장
    • 롯데GFR 대표이사
    • (현)롯데쇼핑㈜ 백화점사업부 대표 부사장
  • 강성현롯데쇼핑 대표이사

    소속위원회ESG위원회

    선임일2023.3.29
    임기2025년 주주총회

    주요경력

    • 롯데미래전략센터 임원
    • 롯데쇼핑 H&B사업부(롭스) 담당임원
    • 롯데쇼핑 H&B사업부(롭스) 대표
    • 롯데네슬레코리아 대표이사
    • (현)롯데쇼핑㈜ 마트사업부 대표
  • 장호주롯데쇼핑 사내이사

    소속위원회사외이사후보추천위원회

    선임일2022.3.23
    임기2024년 주주총회

    주요경력

    • 롯데정책본부 재무담당 임원
    • 롯데백화점 재무부문장
    • 롯데쇼핑㈜ 쇼핑HQ 재무총괄본부장
    • (현)롯데그룹 유통군HQ 재무혁신본부장

사외이사

  • 김도성롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회감사위원회, 투명경영위원회

    선임일2023.3.29
    임기2025년 주주총회

    주요경력

    • 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원
    • 서강대학교 국제처장
    • (현)한국 FP학회 부회장
    • (현)서강대학교 경영학부 경영학전공 교수
    • (현)한국거래소 분쟁조정심의위원
  • 김용대롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회감사위원회, 사외이사후보추천위원회

    선임일2022.3.23
    임기2024년 주주총회

    주요경력

    • 미국 국립보건원 연구원
    • 한국외국어대 정보통계학과 조교수
    • 이화여대 통계학전공 조교수
    • (현) 서울대 통계학과 교수
  • 전미영롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회사외이사후보추천위원회, 보상위원회, ESG위원회

    선임일2023.3.29
    임기2025년 주주총회

    주요경력

    • 중앙이코노미 고정 칼럼리스트
    • 서울대 생활과학대 소비자학과 연구교수
    • (현)서울대생활과학연구소 소비트렌드분석센터 연구위원
    • (현)트렌드코리아컴퍼니 주식회사 대표이사
  • 심수옥롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회감사위원회, ESG위원회

    선임일2022.3.23
    임기2024년 주주총회

    주요경력

    • 삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무
    • 삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장
    • 성균관대학교 경영대학 산학교수
    • (현)성균관대학교 경영전문대학원 교수
  • 조상철롯데쇼핑 사외이사

    소속위원회투명경영위원회, 보상위원회

    선임일2022.3.23
    임기2024년 주주총회

    주요경력

    • 대전지방검찰청 검사장
    • 서울서부지방검찰청 검사장
    • 서울고등검찰청 검사장
    • (현)법무법인 삼양 변호사

이사회 운영 현황

이사회 운영현황 표
회차 개최일자 의안내용 가결여부 참석 사외이사 수
15 2023.12.14 보고안건(1) : 롯데 New e-Grocery 부산 CFC 1호 기공식 진행 결과 보고 - 5/5
보고안건(2) : 마트/슈퍼 PMI 추진 방향 -
제 1호 의안 : 마트 제주점 수익증권 매수의 건 가결
제 2호 의안 : 자산매각의 건 가결
제 3호 의안 : 롯데 수원역쇼핑타운㈜ 합병계약 체결의 건 가결
제 4호 의안 : 기준일 결정의 건 가결
제 5호 의안 : 사채 발행 대표이사 위임의 건 가결
제 6호 의안 : '24년 주요주주 등과의 거래 승인의 건 가결
14 2023.12.06 보고안건(1) : 2024년 임원인사 보고의 건 - 4/5
13 2023.11.15 보고안건(1) : 롯데지에프알㈜ 전략방향 - 5/5
제 1호 의안 : 롯데지에프알㈜ 유상증자 참여의 건 가결
제 2호 의안 : 자산매각의 건 가결
제 3호 의안 : 마트/슈퍼 통합 차세대 시스템 구축 계약 체결의 건 가결
제 4호 의안 : 김해관광유통단지 가족호텔 개발계획의 건 가결
12 2023.10.19 보고안건(1) : LaiLAC(LOTTE AI Lab Alliances & Creators) 운영방안 - 5/5
제 1호 의안 : 청두 HK 차입금 지급보증 제공의 건 가결
제 2호 의안 : 화물자동차운송주선 허가 취득의 건 가결
제 3호 의안 : 전주 신규 점포 변경협약 체결의 건 가결
제 4호 의안 : 동대문 피트인 MD컨설팅 용역계약 체결의 건 가결
11 2023.09.14 제 1호 의안 : 호치민 에코스마트시티(LOTTE Properties HCMC ltd.)지분 매매계약 해제의 건 가결 4/5
10 2023.08.24 보고 안건(1) : VCM 핵심사항 공유 - 5/5
제 1호 의안 : 백화점 해외 B/D 국내 런칭 추진의 건 가결
제 2호 의안 : Ocado Smart Platform 1호 CFC 구축의 건 가결
9 2023.07.27 제 1호 의안 : 롯데몰 수원점 리뉴얼 MD의 건 가결 5/5
8 2023.07.14 보고 안건(1) : 한국에스티엘 소개 및 주요전략 - 5/5
보고 안건(2) : 조직문화 Transformation Journey -
제 1호 의안 : 송도 복합쇼핑몰 건설 도급 계약 변경의 건 가결
7 2023.06.15 보고 안건(1) : 하이마트 전략방향 - 5/5
보고 안건(2) : 롯데쇼핑-NH농협은행, 하나은행 MOU 체결 -
제 1호 의안 : 은행대출 약정의 건 가결
제 2호 의안 : TRS 정산계약 연장 및 자금보충약정의 건 가결
6 2023.05.30 보고 안건(1) : 이사회 역량구성표(Board Skill Matrix) 수립 - 4/5
제 1호 의안 : 해외법인 매각을 위한 LOI 체결의 건 가결
제 2호 의안 : 은행 대출 약정의 건 가결
5 2023.04.19 제 1호 의안 : 은행 대출 약정의 건 가결 5/5
제 2호 의안 : 공정거래 자율준수관리자 선임의 건 가결
제 3호 의안 : '22년 컴플라이언스 프로그램 운영결과 및 '23년 계획의 건 가결
보고안건(1) : 특수관계인 등 거래확인서 작성 안내 -
4 2023.03.29 제 1호 의안 : 대구 수성 롯데복합몰 개발계획 및 합의서 체결의 건 가결 5/5
제 2호 의안 : 보상위원회 규정 및 임원보수규정 변경의 건 가결
제 3호 의안 : 대표이사 선임의 건 가결
제 4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결
제 5호 의안 : 보상위원회 위원 선임의 건 가결
제 6호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건 가결
제 7호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건 가결
3 2023.03.09 보고 안건(1) : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 5/5
보고 안건(2) : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 -
제 1호 의안 : TRS 정산계약 연장 및 자금보충약정의 건 가결
제 2호 의안 : 청두 HK 차입금 지급보증 제공의 건 가결
제 3호 의안 : 제 53 기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 가결
제 4호 의안 : 롯데문화재단 후원의 건 가결
제 5호 의안 : 미등기임원 보수한도 결정의 건 가결
제 6호 의안 : 제 53 기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 가결
2 2023.02.08 제 1호 의안 : 백화점 인천점 식품관 확대 리뉴얼 MD의 건 가결 3/5
제 2호 의안 : 신한은행 일반대출 약정의 건 가결
제 3호 의안 : '23년 자회사 차입관련 지급보증의 건 가결 4/5
제 4호 의안 : '23년 자회사 차입관련 LOU 등 제공의 건 가결
제 5호 의안 : '23년 자회사 차입관련 자금보충 약정의 건 가결
제 6호 의안 : 제53기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
1 2023.01.19 보고 안건(1) : '23년 유통군 운영 방향 - 5/5
보고 안건(2) : 자금세탁방지업무 감사 결과 보고의 건 -
제 1호 의안 : 임원 경영성과분배금 결정의 건 가결
제 2호 의안 : 백화점 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결
제 3호 의안 : 마트 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결
제 4호 의안 : 슈퍼 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결
제 5호 의안 : 이커머스 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 가결