롯데쇼핑은 장기적인 주주가치 제고와 이해관계자의 균형 있는 권익 증진을 도모하기 위해
세계적인 수준의 선진적 기업지배 구조를 추구하고, 사회적 책임을 다하는 기업으로서 회사 가치의 지속적인 성장을 지향하기 위해
2021년 5월 13일 이사회를 통해 지배구조의 원칙과 정책을 담은 최상위 규정인 「기업지배구조헌장」을 도입했습니다.
이를 통해 지배구조에 공정성, 투명성, 독립성을 확보해 상호 견제 및 균형 있는 지배구조 체제를 운영하고 있습니다.
| 구분 | 개최 횟수 | 논의 안건 수 | 사외이사 참석률 |
|---|---|---|---|
| 이사회 | 16 | 75 | 92.5% |
김사무엘상현롯데쇼핑 대표이사, 이사회 의장
소속위원회투명경영위원회
선임일2024.3.26
임기2026년 주주총회
주요경력
정준호롯데쇼핑 대표이사
소속위원회-
선임일2024.3.26
임기2026년 주주총회
주요경력
강성현롯데쇼핑 대표이사
소속위원회ESG위원회
선임일2023.3.29
임기2025년 주주총회
주요경력
장호주롯데쇼핑 사내이사
소속위원회-
선임일2024.3.26
임기2026년 주주총회
주요경력
김도성롯데쇼핑 사외이사
소속위원회감사위원회, 투명경영위원회, 보상위원회
선임일2023.3.29
임기2025년 주주총회
주요경력
전미영롯데쇼핑 사외이사
소속위원회사외이사후보추천위원회, 보상위원회, ESG위원회
선임일2023.3.29
임기2025년 주주총회
주요경력
심수옥롯데쇼핑 사외이사
소속위원회감사위원회, ESG위원회
선임일2024.3.26
임기2026년 주주총회
주요경력
조상철롯데쇼핑 사외이사
소속위원회투명경영위원회, 보상위원회, 사회이사 후보 추천 위원회
선임일2024.3.26
임기2026년 주주총회
주요경력
한재연롯데쇼핑 사외이사
소속위원회감사위원회, 사외이사후보추천위원회
선임일2024.3.26
임기2026년 주주총회
주요경력
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2024.03.26 | 제 1호 의안 : 롯데문화재단 후원 계획의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 프리미엄아울렛 기흥점 리뉴얼 MD의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 롯데울산개발㈜ 자금보충 약정의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 이사회 및 사외이사후보추천위원회 규정 변경의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : 선임사외이사 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 8호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 9호 의안 : 보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 10호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 11호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 보고 안건(1) : 이사회 관련 KCGS 평가 항목 안내 | - | |||
| 보고 안건(2) : 이커머스 전략방향 | - | |||
| 3 | 2024.03.06 | 보고 안건(1) : 대표이사의 연결/별도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | 5/5 |
| 보고 안건(2) : 감사위원회의 연결/별도 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | - | |||
| 제 1호 의안 : 2024년 백화점 사회공헌 캠페인 기부금 운영 계획 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 롯데 수원역쇼핑타운㈜ 합병 종료 보고의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 청두 HK 차입금 지급보증 제공의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 제 54기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 정관 변경의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 선임사외이사 제도 도입 및 이사회 규정 변경의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : 제 54기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | |||
| 2 | 2024.02.08 | 보고 안건(1) : 롯데쇼핑㈜ 전략방향 | - | 5/5 |
| 보고 안건(2) : 자금세탁방지 등 관련 감사 결과 보고의 건 | - | |||
| 보고 안건(3) : 특수관계인 등 거래확인서 작성 안내 | - | |||
| 보고 안건(4) : 롯데컬처웍스㈜ 현황 및 전략방향 | - | |||
| 제 1호 의안 : 롯데컬처웍스㈜ 자금보충 약정의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : '24년 자회사 차입관련 지급보증 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : '24년 자회사 차입관련 LOU 등 제공의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 제 54기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : '23년 컴플라이언스 프로그램 운영결과 및 '24년 계획의 건 | 가결 | |||
| 1 | 2024.01.19 | 보고 안건(1) : 유통군 제1회 여성리더워크숍 결과 공유 | - | 5/5 |
| 보고 안건(2) : 홈쇼핑 전략방향 | - | |||
| 제 1호 의안 : 롯데인천타운㈜ 자금보충 약정의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 롯데수원역쇼핑타운㈜ 합병 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 사랑의 열매 「희망 2024 나눔캠페인」 후원의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 백화점 인천점 리뉴얼 MD의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 백화점 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 마트 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : 슈퍼 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 8호 의안 : 이커머스 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2023.12.14 | 보고안건(1) : 롯데 New e-Grocery 부산 CFC 1호 기공식 진행 결과 보고 | - | 5/5 |
| 보고안건(2) : 마트/슈퍼 PMI 추진 방향 | - | |||
| 제 1호 의안 : 마트 제주점 수익증권 매수의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 자산매각의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 롯데 수원역쇼핑타운㈜ 합병계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 기준일 결정의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 사채 발행 대표이사 위임의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : '24년 주요주주 등과의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 14 | 2023.12.06 | 보고안건(1) : 2024년 임원인사 보고의 건 | - | 4/5 |
| 13 | 2023.11.15 | 보고안건(1) : 롯데지에프알㈜ 전략방향 | - | 5/5 |
| 제 1호 의안 : 롯데지에프알㈜ 유상증자 참여의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 자산매각의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 마트/슈퍼 통합 차세대 시스템 구축 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 김해관광유통단지 가족호텔 개발계획의 건 | 가결 | |||
| 12 | 2023.10.19 | 보고안건(1) : LaiLAC(LOTTE AI Lab Alliances & Creators) 운영방안 | - | 5/5 |
| 제 1호 의안 : 청두 HK 차입금 지급보증 제공의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 화물자동차운송주선 허가 취득의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 전주 신규 점포 변경협약 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 동대문 피트인 MD컨설팅 용역계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 11 | 2023.09.14 | 제 1호 의안 : 호치민 에코스마트시티(LOTTE Properties HCMC ltd.)지분 매매계약 해제의 건 | 가결 | 4/5 |
| 10 | 2023.08.24 | 보고 안건(1) : VCM 핵심사항 공유 | - | 5/5 |
| 제 1호 의안 : 백화점 해외 B/D 국내 런칭 추진의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : Ocado Smart Platform 1호 CFC 구축의 건 | 가결 | |||
| 9 | 2023.07.27 | 제 1호 의안 : 롯데몰 수원점 리뉴얼 MD의 건 | 가결 | 5/5 |
| 8 | 2023.07.14 | 보고 안건(1) : 한국에스티엘 소개 및 주요전략 | - | 5/5 |
| 보고 안건(2) : 조직문화 Transformation Journey | - | |||
| 제 1호 의안 : 송도 복합쇼핑몰 건설 도급 계약 변경의 건 | 가결 | |||
| 7 | 2023.06.15 | 보고 안건(1) : 하이마트 전략방향 | - | 5/5 |
| 보고 안건(2) : 롯데쇼핑-NH농협은행, 하나은행 MOU 체결 | - | |||
| 제 1호 의안 : 은행대출 약정의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : TRS 정산계약 연장 및 자금보충약정의 건 | 가결 | |||
| 6 | 2023.05.30 | 보고 안건(1) : 이사회 역량구성표(Board Skill Matrix) 수립 | - | 4/5 |
| 제 1호 의안 : 해외법인 매각을 위한 LOI 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 은행 대출 약정의 건 | 가결 | |||
| 5 | 2023.04.19 | 제 1호 의안 : 은행 대출 약정의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 공정거래 자율준수관리자 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : '22년 컴플라이언스 프로그램 운영결과 및 '23년 계획의 건 | 가결 | |||
| 보고안건(1) : 특수관계인 등 거래확인서 작성 안내 | - | |||
| 4 | 2023.03.29 | 제 1호 의안 : 대구 수성 롯데복합몰 개발계획 및 합의서 체결의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 보상위원회 규정 및 임원보수규정 변경의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 3 | 2023.03.09 | 보고 안건(1) : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | 5/5 |
| 보고 안건(2) : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | - | |||
| 제 1호 의안 : TRS 정산계약 연장 및 자금보충약정의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 청두 HK 차입금 지급보증 제공의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 제 53 기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 롯데문화재단 후원의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 미등기임원 보수한도 결정의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 제 53 기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | |||
| 2 | 2023.02.08 | 제 1호 의안 : 백화점 인천점 식품관 확대 리뉴얼 MD의 건 | 가결 | 3/5 |
| 제 2호 의안 : 신한은행 일반대출 약정의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : '23년 자회사 차입관련 지급보증의 건 | 가결 | 4/5 | ||
| 제 4호 의안 : '23년 자회사 차입관련 LOU 등 제공의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : '23년 자회사 차입관련 자금보충 약정의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 제53기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 1 | 2023.01.19 | 보고 안건(1) : '23년 유통군 운영 방향 | - | 5/5 |
| 보고 안건(2) : 자금세탁방지업무 감사 결과 보고의 건 | - | |||
| 제 1호 의안 : 임원 경영성과분배금 결정의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 백화점 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 마트 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 슈퍼 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 이커머스 사업부 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2022.12.15 | 제 1호 의안 : 사채 발행 대표이사 위임의 건 | 가결 | 3/5 |
| 제 2호 의안 : 수출입은행 대출 약정의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 2023년 주요주주 등과의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 보고 안건(1) : 2023년 임원인사 보고 | - | |||
| 15 | 2022.12.08 | 제 1호 의안 : 부산롯데타워 개발계획 변경의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : LHRV(LOTTE Hotel & Retail Vietnam) 지분매각의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : IMM 하임코인베스트먼트원 PEF 추가 출자의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 차세대 통합 시스템 구축 및 컨설팅 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : TRS 정산계약 연장 및 자금보충약정의 건 | 가결 | |||
| 14 | 2022.11.01 | 제 1호 의안 : Ocado Smart Platform 도입 계약 체결의 건 | 가결 | 4/5 |
| 13 | 2022.10.13 | 제 1호 의안 : 디자인 자문 용역 계약 체결의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 한도 대출 약정의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 청두 HK 차입금 지급보증 제공의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 무인양품㈜ 지분 인수의 건 | 가결 | |||
| 12 | 2022.09.08 | 제 1호 의안 : 마트 석사점 문화센터 폐쇄의 건 | 가결 | 4/5 |
| 제 2호 의안 : 준법지원인 재선임의 건 | 가결 | |||
| 보고 안건(1) : 롯데슈퍼 전략방향 | - | |||
| 11 | 2022.08.11 | 제 1호 의안 : 마트 김포한강점 TRS 정산계약 연장 및 자금보충약정의 건 | 가결 | 5/5 |
| 보고 안건(1) : 유통군 HQ 중장기 Strategy | - | |||
| 10 | 2022.07.19 | 제 1호 의안 : 롯데컬처웍스 보유 이노션 주식 매수의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 마트/슈퍼 사업부 컨설팅 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 9 | 2022.07.07 | 제 1호 의안 : 롯데헬스케어 온라인스토어 구축 계약 체결의 건 | 가결 | 4/5 |
| 제 2호 의안 : 청두백화점[Lotte Department Store (Chengdu) Co., Ltd] 매각 및 증자의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 아울렛기흥점 TRS 정산계약 연장 및 자금보충약정의 건 | 가결 | |||
| 보고 안건(1) : 롯데마트 전략방향 | - | |||
| 8 | 2022.06.09 | 보고 안건(1) : 내부회계관리 규정 개정의 건 | - | 5/5 |
| 제 1호 의안 : 대출 약정 체결의 건 | 가결 | |||
| 7 | 2022.05.12 | 제 1호 의안 : 전기차 충전시설 설치·운영 협약 체결의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 롯데지에프알㈜ 유상증자 참여의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 기업어음(CP) 발행의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 롯데인천타운㈜ 차입관련 LOC 제공의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 교육서비스 등 제공계약서 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 롯데문화재단 후원 계획의 건 | 가결 | |||
| 6 | 2022.04.21 | 제 1호 의안 : '21년 컴플라이언스 프로그램 운영결과 및 '22년 계획의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 롯데몰 하노이 차입 관련 지급 보증의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 롯데울산개발㈜ 자금보충 약정의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 2022년 롯데미래전략연구소 컨설팅 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 등기이사 개별보수 승인의 건 | 가결 | |||
| 보고 안건(1) : 특수관계인 등 거래확인서 작성 안내 | - | |||
| 보고 안건(2) : 백화점사업부 운영 전략 | - | |||
| 5 | 2022.03.23 | 제 1호 의안 : Coralis S.A.(코랄리스 S.A.) 지분매각의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 4 | 2022.03.08 | 보고 안건(1) : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | 5/5 |
| 보고 안건(2) : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | - | |||
| 제 1호 의안 : 제 52기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 사규 개정의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 임원 보수 결정의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 청두 HK 차입금 지급보증 제공의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 제 52기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 | 가결 | |||
| 3 | 2022.02.08 | 제 1호 의안 : 백화점 인천터미널점 문화센터 지위승계의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 유통군 HQ 공동업무 추진 및 협약 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 몰 하노이(Lotte Properties(Hanoi) Singapore PTE.Ltd)증자의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 자회사 4개사 합병 종료 보고의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 군산점 TRS 정산계약 연장 및 임대차조건 변경의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : '22년 자회사 차입관련 지급보증 제공의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : 제 52기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 2 | 2022.01.25 | 제 1호 의안 : 임원 경영성과분배금 결정의 건 | - | 4/5 |
| 1 | 2022.01.13 | 보고 안건(1) : 컬처웍스 비전 및 계획 | - | 5/5 |
| 제 1호 의안 : 백화점사업부 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 마트사업부 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 슈퍼사업부 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 이커머스사업부 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 마트 포항두호점 임대차계약 해지의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 마트 제주점 수익증권 매수의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : 부산롯데타운 토지 임대차 거래의 건 | 가결 | |||
| 제 8호 의안 : 스마트 롯데쇼핑 이노베이션 펀드 출자의 건 | 가결 | |||
| 제 9호 의안 : 은행 일반대출 약정의 건 | 가결 | |||
| 제 10호 의안 : 위원회 위원 선임의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2021.12.16 | 보고 안건(1) : 국민연금공단 비공개대화 대상기업 선정 해제의 건 | - | 5/5 |
| 보고 안건(2) : 유통군 HQ CTO 채용의 건 | - | |||
| 제 1호 의안 : 민사 합의를 통한 분쟁 종결의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 브랜드 사용 계약체결 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 호치민 에코스마트시티 지분 매각의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 사채 발행 대표이사 위임의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 은행 일반대출 한도 약정의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 자금대여의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : '22년 자회사 차입관련 LOU 등 제공의 건 | 가결 | |||
| 제 8호 의안 : 자회사 4社 합병 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 9호 의안 : '22년 주요주주 등과의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 10호 의안 : 임원보수 결정의 건 | 가결 | |||
| 15 | 2021.12.07 | 제 1호 의안 : 마트 메가와인샵 新사업 추진의 건 | 가결 | 5/5 |
| 14 | 2021.11.25 | 보고 안건(1) : '22년 임원 인사의 건 | - | 4/5 |
| 제 1호 의안 : 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| 13 | 2021.11.11 | 제 1호 의안 : 마트 베트남 법인 증자의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 청두 HK 차입금 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 자회사(4社) 합병의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건 | 가결 | |||
| 12 | 2021.10.14 | 보고 안건(1) : 성공적인 신규점 오픈 | - | 5/5 |
| 보고 안건(2) : 중국 HQ 청산의 건 | - | |||
| 제 1호 의안 : 롯데타운동탄㈜ 차입 관련 자금보충 약정의 건 | 가결 | |||
| 11 | 2021.09.09 | 보고 안건(1) : 슈퍼 사업부 사업 방향성 | - | 5/5 |
| 보고 안건(2) : 인니 도매법인 끌라빠가딩 부지 및 쇼핑몰 매매계약의 건 | - | |||
| 보고 안건(3) : 국민연금공단 비공개 대화 건 | - | |||
| 보고 안건(4) : 롯데컬쳐웍스 재무현황 | - | |||
| 제 1호 의안 : 마트 VIC 마켓 사업방향 전환의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : ESG 위원회 설치 및 규정 신설의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : IMM 하임코인베스트먼트원 PEF(가칭) 출자의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 션양 GP(Lotte Properties Shenyang Ltd) 증자의 건 | 가결 | |||
| 10 | 2021.08.12 | 보고 안건(1) : e커머스사업부 운영방향 | - | 5/5 |
| 제 1호 의안 : 마트 의정부점 자산매각의 건 | 가결 | |||
| 9 | 2021.07.08 | 보고 안건(1) : 롭스 운영 경과 및 향후 계획 | - | 5/5 |
| 제 1호 의안 : 롯데쇼핑 이노베이션 펀드 투자의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 롯데문화재단 후원 계획의 건 | 가결 | |||
| 8 | 2021.05.13 | 보고 안건(1) : 특수관계인 등 거래확인서 작성 안내 | - | 5/5 |
| 제 1호 의안 : '20년 컴플라이언스 프로그램 운영결과 및 '21년 계획의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 청두 환구중심점 차입금 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 7 | 2021.04.22 | 제 1호 의안 : 롯데자산개발 쇼핑몰 사업 양수도 거래 정산의 건 | 가결 | 4/5 |
| 제 2호 의안 : 월드타워 소유권지분 매매계약체결의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 월드타워 임대차 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 비등기임원 보수 승인의 건 | 가결 | |||
| 6 | 2021.04.08 | 제 1호 의안 : 백화점 후암동부지(용산사업소) 매각의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : '21년 자회사 차입관련 자금보충한도 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 은평몰 TRS 정산계약 연장의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 등기이사 개별보수 승인의 건 | 가결 | |||
| 5 | 2021.03.23 | 제 1호 의안 : 백화점사업부 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 마트사업부 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 슈퍼사업부 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 이커머스사업부 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 8호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 9호 의안 : 보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 보고 안건(1) : 롯데쇼핑 전략방향 | - | |||
| 4 | 2021.03.08 | 보고 안건(1) : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | 5/5 |
| 보고 안건(2) : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건 | - | |||
| 보고 안건(3) : '21년 비등기임원 인사 보고의 건 | - | |||
| 제 1호 의안 : 마트 구리점 영업종료의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 호치민점 차입금 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 인니 소매 법인 차입금 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 제 51 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 정관 변경의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 제 51 기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | |||
| 3 | 2021.02.18 | 제 1호 의안 : 유진-코리아오메가유니콘PEF(가칭) 출자의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2 | 2021.02.08 | 제 1호 의안 : 백화점 동탄점 문화센터 설치의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 홍콩홀딩스 청산의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 지분 투자의 건 | 보류 | |||
| 제 4호 의안 : 롯데인천타운㈜ 차입관련 자금보충 약정의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 청두 HK 차입금 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 마트 인니소매법인 차입금 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : '21년 자회사 차입관련 LOU 등 제공의 건 | 가결 | |||
| 제 8호 의안 : 제 51 기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 9호 의안 : 주주총회 전자투표제 도입의 건 | 가결 | |||
| 1 | 2021.01.14 | 제 1호 의안 : 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 유상증자 참여의 건 | 가결 | 5/5 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2020.12.23. | 제 1호 의안 : 롯데자산개발 쇼핑몰 사업 양수의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 롯데자산개발 PM 계약 승계 승인의 건 | 가결 | |||
| 15 | 2020.12.17. | 제 1호 의안 : 마트-롭스 사업부 통합 운영의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 백화점 중국 션양 법인 청산의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 브랜드 사용 계약체결 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 사채 발행 대표이사 위임의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 롯데몰 하노이 차입 관련 지급 확약서 제공의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : '21년 주요주주 등과의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : 임원 보수 및 규정 변경의 건 | 가결 | |||
| 14 | 2020.11.26. | 보고 안건 (1) : '21년 임원 인사의 건 | - | 5/5 |
| 13 | 2020.11.12. | 제 1호 의안 : 중국마트 매도인 지위 이전의 건 | 가결 | 4/5 |
| 제 2호 의안 : 백화점 분당점, 상인점 문화센터 직영 운영의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 모바일 상품권 사업 양수의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 부동산 매매계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 책임임대차계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 마트 베트남 차입금 연장관련 LOU 제공의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : 청두 HK 차입 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 12 | 2020.10.08. | 제 1호 의안 : 마트 칠성점 폐점의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 동탄점 임대차 계약의 건 | 가결 | |||
| 보고 안건 (1) : 구조조정 개선 효과 | - | |||
| 보고 안건 (2) : 롯데쇼핑 전략 방향 | - | |||
| 보고 안건 (3) : 일본롯데홀딩스의 마트 인니도매 차입관련 보증제공 검토 | - | |||
| 11 | 2020.09.10 | 제 1호 의안 : 마트 빅마켓 도봉점 폐점의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 마트 인니도매 차입관련 LOC, LOU 제공의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 해운대사업소 지분 매각의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 이사 겸임 승인의 건 | 가결 | |||
| 10 | 2020.08.27 | 제 1호 의안 : 마트 구로점 폐점 및 우선매수권 행사, 매매계약 체결의 건 | 가결 | 5/5 |
| 9 | 2020.08.06 | 제 1호 의안 : 50기(2019년말) 연결재무제표 재발행 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 홍콩홀딩스 보유 자회사 지분매입의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 홍콩홀딩스 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 8 | 2020.07.09 | 제 1호 의안 : 마트 베트남 차입관련 지급확약서 제공의 건 | 가결 | 5/5 |
| 7 | 2020.06.25 | 제 1호 의안 : 롯데쇼핑㈜ 대표이사 겸임 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| 6 | 2020.06.11 | 제 1호 의안 : 마트 3개점 폐점 및 자산 매각의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 백화점 본점 전관 리뉴얼 MD 진행의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 롯데문화재단 후원 계획의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 러시아 쇼핑루스 법인 청산의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 롯데인천개발㈜ PM계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 롯데인천개발㈜ 자금보충 약정의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : 롯데시네마 베트남 차입관련 지급확약서 제공의 건 | 가결 | |||
| 제 8호 의안 : 마트 인니도매 차입연장 확약서 제공의 건 | 가결 | |||
| 제 9호 의안 : '20년 하반기 주요주주 등과의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 5 | 2020.05.14 | 제 1호 의안 : 마트 6개점 폐점의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 마트 문화센터 5개점 폐쇄의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 대출 약정 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 롯데송도쇼핑타운㈜ 차입 관련 지급확약서 제공의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 청두 환구중심점 차입 관련 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : '19년 컴플라이언스 프로그램 운영결과 및 '20년 계획의 건 | 가결 | |||
| 보고 안건 : 특수관계인 등 거래확인서 작성 안내 | - | |||
| 4 | 2020.04.09 | 제 1호 의안 : 롯데울산개발㈜ 자금보충의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 영플라자 청주점 영업종료의 건 | 가결 | |||
| 3 | 2020.03.27 | 보고 안건 : 백화점 중국 션양점 영업종료의 건 | - | 5/5 |
| 제 1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 2 | 2020.03.12 | 보고 안건 : 사업부별 전략 발표 | - | 4/5 |
| 제 1호 의안 : 이커머스 전자금융업 등록 추진의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 마트 인니소매법인 지급보증 연장의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 백화점 베트남 호치민점 차입 관련 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 은행 원화 대출 약정의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 제 50기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : 감사위원회 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | 가결 | |||
| 제 8호 의안 : 제 50기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | |||
| 제 9호 의안 : 정관 변경의 건 | 가결 | |||
| 1 | 2020.02.13 | 제 1호 의안 : 슈퍼 진월점 매각의 건 | 가결 | 4/5 |
| 제 2호 의안 : 창고형 VIC마켓 회원제 변경 및 사업철수의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 백화점 강남점, 관악점 문화센터 직영 운영의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 청두 HK 차입금 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 롯데인천타운㈜ 차입관련 자금보충 약정의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 제 50기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 보고 안건 : 중국 홈쇼핑 사업 청산 관련 보고 | - |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2019.12.19 | 보고 안건 (1) : 쇼핑 조직 통합 및 HQ 운영 방안 | - | 4/5 |
| 보고 안건 (2) : '20年 임원, 자문 인사의 건 | - | |||
| 제 1-1호 의안 : 신규법인(FMH) 설립의 건 | 보류 | |||
| 제 1-2호 의안 : 마트 주엽점 현물출자의 건 | 보류 | |||
| 제 1-3호 의안 : FLK 홀딩스(US) 투자계약 체결의 건 | 보류 | |||
| 제 2-1호 의안 : 마트 주엽점 폐점의 건 | 보류 | |||
| 제 2-2호 의안 : 마트 주엽점 문화센터 폐쇄의 건 | 보류 | |||
| 제 3호 의안 : 베트남 롯데 이커머스 법인 청산의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 인도 롯데 합작 법인 지분 매각의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : SAP 라이선스 추가계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 사채 발행 대표이사 위임의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : 롯데인천타운㈜ 차입관련 자금보충 약정의 건 | 가결 | |||
| 제 8호 의안 : '20년 상반기 주요주주 등과의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 9호 의안 : 비등기 임원 선임 및 보수결정의 건 | 가결 | |||
| 12 | 2019.12.09 | 제 1호 의안 : 코랄리스 S.A. (Coralis S.A.) 증자의 건 | 가결 | 5/5 |
| 11 | 2019.10.24 | 제 1호 의안 : 매매계약 및 매수인 지위 승계 계약 등 체결의 건 | 가결 | 4/5 |
| 제 2-1호 의안 : 마트 수지점 폐점 및 임대차계약 해지의 건 | 가결 | |||
| 제 2-2호 의안 : 마트 수지점 문화센터 폐쇄의 건 | 가결 | |||
| 10 | 2019.09.19 | 제 1호 의안 : 은평PFV㈜ 지분양도 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 롯데피에스넷㈜ 지분양도 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : '19년 4분기 주요주주 등과의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 준법지원인 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 보상위원회 설치의 건 | 가결 | |||
| 9 | 2019.07.25 | 제 1호 의안 : 중앙연구소 공동 업무 추진 협약 체결의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 롯데마트 전주 덕진점 폐점 및 매각의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 롯데마트 문화센터 롯데몰 수지점 설치의 건 | 가결 | |||
| 제 4-1호 의안 : 부동산 매매계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 4-2호 의안 : 책임임대차 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 4-3호 의안 : 우선매수협상권 약정서 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 롯데울산개발㈜ 자금보충의 건 | 가결 | 4/5 | ||
| 제 6호 의안 : 롯데-KDB 오픈이노베이션 펀드 투자의 건 | 가결 | |||
| 8 | 2019.06.28 | 제 1호 의안 : 롯데카드㈜ 지분매입 승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 주주간 계약 체결 승인의 건 | 가결 | |||
| 7 | 2019.06.13 | 제 1호 의안 : 내부거래위원회 권한 확대 및 명칭 변경의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : '19년 3분기 주요주주 등과의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 롯데타운동탄㈜ 지분매입 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 롯데울산개발㈜ 지분매입 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 롯데인천개발㈜ 차입관련 자금보충 약정의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 롯데문화재단 후원 계획의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : 팩토리아울렛 인천점 영업종료의 건 | 가결 | |||
| 6 | 2019.05.24 | 제 1호 의안 : 롯데인천개발㈜ 지분매입 승인의 건 | 가결 | 4/5 |
| 제 2호 의안 : 롯데인천타운㈜ 지분매입 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 롯데송도쇼핑타운㈜ 지분매입 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 롯데수원역쇼핑타운㈜ 지분매입 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 유럽홀딩스 지분양도 및 쇼핑루스 지분양수 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 롯데인천타운㈜ 차입관련 자금보충 약정의 건 | 가결 | |||
| 5 | 2019.05.09 | 보고 안건 : 특수관계인 등 거래확인서 | - | 4/5 |
| 제 1호 의안 : 마트 베트남 법인 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 강남점 현물출자의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 강남점 책임임대차계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 롯데송도쇼핑타운㈜ 차입관련 자금보충 약정의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 공정거래 자율준수 관리자 신규선임의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : '18年 컴플라이언스 프로그램 운영 결과 및 '19年 계획의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : 백화점 노원점 인근 나대지 매각의 건 | 가결 | |||
| 4 | 2019.04.11 | 제 1호 의안 : 백화점 인천점, 부평점 자산 매각의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 롯데쇼핑 임원보수 결정의 건 | 가결 | |||
| 3 | 2019.03.29 | 제 1호 의안 : 마트 인니소매법인 지급보증 연장의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : '19년 2분기 주요주주 등과의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 준법통제기준 사규 전면개정(案) 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| 2 | 2019.03.14 | 제 1호 의안 : 마트 포항 두호점 관련 신용 공여의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 안양점 시네마 임차권 양도의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 베트남 호치민점 차입 관련 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 낙천지산(심양) 유한공사 관련 주주사間 협약서 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 위탁관리부동산투자회사의 설립의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 제 49기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | |||
| 제 8호 의안 : 감사위원회 내부회계관리제도 평가보고의 건 | 가결 | |||
| 제 9호 의안 : 오산캠퍼스 재건축 기본 합의서 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 10호 의안 : 제 49기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | |||
| 제 11호 의안 : 정관 변경의 건 | 가결 | |||
| 1 | 2019.02.14 | 보고 안건 : 롯데 통합 EC 사업 전략 | - | 5/5 |
| 제 1호 의안 : e커머스 통합 EC 시스템 구축 투자의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 슈퍼 광주 첨단점 복합개발 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 롯데마트 롯데몰 수지점 설치의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 토이저러스 롯데몰 수지점 설치의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 롯데마트 금천점 임차조건 변경의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : '19년 1분기 주요주주 등과의 거래 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : 내부회계규정 개정의 건 | 가결 | |||
| 제 8호 의안 : 제 49기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 제 9호 의안 : 대표이사 성과급 지급의 건 | 가결 | |||
| 제 10호 의안 : 이사회 의장 변경의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 2018.12.20 | 보고 안건 : 임원, 자문, 집행임원 인사의 건 | - | 5/5 |
| 보고 안건 : 인재개발원 오산캠퍼스 기존 자산 멸실 및 신축 계획 | - | |||
| 제 1호 의안 : 마트 (舊)서대구점 매각의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 백화점 중국사업 구조조정의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 홍콩 홀딩스 자금 증자의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 싱가폴 홀딩스 자금 증자의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 스팍스 자산운용 자사주 취득 동의 및 주식양도의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 사채 발행 대표이사 위임의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : 롯데쇼핑㈜ 롯데카드 구매카드 한도 증액의 건 | 가결 | |||
| 제 8호 의안 : '18年 퇴직연금 추가 적립의 건 | 가결 | |||
| 17 | 2018.12.11 | 제 1호 의안 : 영플라자 대구점 영업종료의 건 | 가결 | 5/5 |
| 16 | 2018.11.08 | 제 1호 의안 : DMC역 부지 개발 SPC 설립 및 출자의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 인천터미널店 위수탁계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 인천점 영업종료의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 아울렛 의정부점 영업종료의 건 | 가결 | |||
| 보고 안건 : 신동빈 회장 급여지급 재개의 건 | - | |||
| 15 | 2018.10.11 | 제 1-1호 의안 : e커머스사업본부 사무실 이전의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 1-2호 의안 : 월드타워 임대차계약 합의서 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 아울렛광명점 문화센터 신규설치의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 해외 시네마 법인 지분 등 SPA 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 롯데컬처웍스㈜ 유상증자의 건 | 가결 | |||
| 14 | 2018.09.13 | 1. 글로벌 토이저러스, 한국 상표권 경매 입찰 참여의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. 마트 광주 첨단부지 매각의 건 | 가결 | |||
| 3. 일본 롯데홀딩스 자금 차입의 건 | 가결 | |||
| 13 | 2018.08.01 | 1. 롯데쇼핑㈜-㈜롯데닷컴 합병 종료 보고의 건 | 가결 | 4/5 |
| 2. 저효율 점포 양도의 건 | 가결 | |||
| 3. 롯데울산개발㈜ 차입관련 자금보충 약정 연장의 건 | 가결 | |||
| 4. 미즈호 은행 원화 차입 약정의 건 | 가결 | |||
| 5. 잠실점, 시네마 월드타워관 전대차 계약의 건 | 가결 | |||
| 12 | 2018.07.12 | 1. 중국 마트 화중법인 SPA 체결의 건 | 가결 | 4/5 |
| 11 | 2018.06.29 | 보고안건: 마트 사업부의 VIC 마켓 사업현황 및 전략 | - | 5/5 |
| 1. 롯데쇼핑㈜-㈜롯데닷컴 합병 승인의 건 | 가결 | |||
| 2. 인도네시아 백화점 차입관련 쇼핑 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 10 | 2018.06.01 | 1. 시네마사업부 분할종료 보고 및 공고의 건 | 가결 | 4/5 |
| 9 | 2018.05.11 | 1. 시네마 베트남법인 차입 지급보증의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2-1. 마트 금천독산점 설치의 건 | 가결 | |||
| 2-2. 마트 문화센터 금천독산점 설치의 건 | 가결 | |||
| 3-1. 마트 이천점 설치의 건 | 가결 | |||
| 3-2. 마트 문화센터 이천점 설치의 건 | 가결 | |||
| 4. 마트 양평점 임대차계약 승계의 건 | 가결 | |||
| 5. 마트 화동법인 SPA 체결의 건 | 가결 | |||
| 6. 롯데 지주사 환경통합시스템 사용계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 7. 낙천지산 (심양) 유한공사 증자의 건 | 가결 | |||
| 8. 부산본점, 면세점 증축에 따른 복합단지 건물 지분변경 및 공사비 정산의 건 | 가결 | |||
| 9. 중국 백화점 차입관련 쇼핑 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 10. 롯데수원역쇼핑타운㈜ 차입관련 자금보충 약정의 건 | 가결 | |||
| 11. 미즈호은행 원화 차입 약정의 건 | 가결 | |||
| 12. e커머스 사업본부 설립의 건 | 가결 | |||
| 13. 롯데쇼핑㈜의 ㈜롯데닷컴 합병의 건 | 가결 | |||
| 14. 슈퍼사업본부 공정거래 자율준수 관리자 신규 선임의 건 | 가결 | |||
| 15. '17年 공정거래 운영 결과 및 '18年 계획의 건 | 가결 | |||
| 보고안건: 신격호 총괄회장 '명예회장 추대'의 건 | - | |||
| 8 | 2018.04.26 | 1. 중국 마트 화북법인 SPA, SHA 체결의 건 | 가결 | 4/5 |
| 2. 홍콩홀딩스 자금 증자의 건 | 가결 | |||
| 7 | 2018.04.06 | 1. 마트 인니소매법인 지급보증 연장의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. 시네마 사업부 분할계획서 승인의 건 | 가결 | |||
| 3. 임시주주총회 개최의 건 | 가결 | |||
| 4. 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건 | 가결 | |||
| 5. 롯데시네마㈜ 출자 취소의 건 | 가결 | |||
| 6. 민사조정사건 조정액 승인의 건 | 가결 | |||
| 보고안건 1. 특수관계인 등 거래확인서 작성 | - | |||
| 보고안건 2. 백화점 사업 현황 및 전략 | - | |||
| 6 | 2018.03.23 | 1. 롯데문화재단 후원 계획의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. GF사업부문 영업양수도 계약 체결 승인의 건 | 가결 | |||
| 3. ㈜엔씨에프 유상 증자 참여의 건 | 가결 | |||
| 4. 온라인 통합 플랫폼 자산양수도 진행의 건 | 가결 | |||
| 5. 대만 모모홈쇼핑 보유지분 매각의 건 | 가결 | |||
| 6. 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| 7. 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| 8. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 9. 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 10. 준법지원인 선임의 건 | 가결 | |||
| 5 | 2018.03.14 | 1. 제2회 해외 교환사채(EB) 발행의 건 | 가결 | 5/5 |
| 4 | 2018.03.06 | 1. 제48기 재무제표 및 영업보고서 변경승인의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건 | 가결 | |||
| 3. 제48기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | |||
| 3 | 2018.02.08 | 1. 중앙연구소 투자 지분관련 쇼핑 지분 인수의 건 | 가결 | 4/5 |
| 2. 롯데몰 군산점 문화센터 설치의 건 | 가결 | |||
| 3. 백화점 노원점 / 인천점 문화센터 직영운영의 건 | 가결 | |||
| 4. 제48기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 5. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | |||
| 6. 임원보수 결정의 건 | 가결 | |||
| 2 | 2018.02.01 | 1. 롯데쇼핑㈜-롯데백화점마산㈜ 합병 종료 보고의 건 | 가결 | 5/5 |
| 1 | 2018.01.10 | 보고안건 1. 임원, 자문 인사의 건 | - | 4/5 |
| 보고안건 2. 시네마 사업부 분리 진행현황(법원 기각 사유 및 추후 계획) | - | |||
| 1. 시네마 베트남법인 차입 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 2. IT 시스템 영업 양수도 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 3. 롯데 지주사 IT 시스템 사용 계약 체결의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2017.12.21 | 1. 마트 신선품질혁신센터 설치의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. 마트 경기양평점 설치의 건 | 가결 | |||
| 3. 중국 HSBC 차입연장을 위한 예금담보의 건 | 가결 | |||
| 4. 중국 홍콩홀딩스 차입에 따른 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 5. 미래전략연구소 영업 양수도 계약 체결 승인의 건 | 가결 | |||
| 6. 미래전략연구소 경영자문 용역 계약 체결 승인의 건 | 가결 | |||
| 7. 롯데쇼핑㈜-롯데백화점마산㈜ 합병 승인의 건 | 가결 | |||
| 8. 동탄몰 PM 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 9. 송도몰 PM 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 10. 사채 발행 대표이사 위임의 건 | 가결 | |||
| 11. '17年 퇴직연금 추가 적립의 건 | 가결 | |||
| 12. 컴플라이언스 관련 사규 제·개정안 승인의 건 | 가결 | |||
| 15 | 2017.11.09 | 1. 마트 사업부 뇌물방지방침 승인 및 경영검토 보고의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. 롯데백화점마산㈜와 롯데쇼핑㈜ 합병계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 14 | 2017.10.12 | 1. 롯데시네마㈜에 대한 출자변경 승인의 건 | 가결 | 4/5 |
| 2. 분할합병 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건 | 가결 | |||
| 13 | 2017.09.29 | 1. 브랜드 사용 승인의 건 | 가결 | 5/6 |
| 2. 브랜드 사용계약 체결 승인의 건 | 가결 | |||
| 3. 경영자문 용역계약서 체결 승인의 건 | 가결 | |||
| 12 | 2017.09.14 | 1. 시네마 인도네시아법인 설립의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 시네마 베트남법인 차입 지급보증의 변경승인의 건 | 가결 | |||
| 3. 2017년 4분기 계열 회사간 상품·용역 거래 예상금액 공시의 건 | 가결 | |||
| 4. 기부금 집행 절차 변경 및 「이사회 규정」개정의 건 | 가결 | |||
| 5. 온실가스 배출권 매매 진행의 건 | 가결 | |||
| 6. 수색역사 출점 및 사업협약 체결의 건 | 가결 | |||
| 11 | 2017.08.09 | 1. 임시주주총회 안건 추가의 건 | 가결 | 6/6 |
| 10 | 2017.07.25 | 1. 분할합병계약 2차 수정계약서 체결 승인의 건 | 가결 | 5/6 |
| 9 | 2017.07.13 | 1. 신규 점포 출점의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 중국 '17년 하반기 자금조달 관련 쇼핑 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 3. 중국 마트 차입 관련 예금담보 해지 및 지급보증 전환의 건 | 가결 | |||
| 8 | 2017.06.29 | 1. 분할합병계약 수정계약서 체결 승인의 건 | 가결 | 5/6 |
| 7 | 2017.06.08 | 1. 시네마 베트남법인 차입 지급보증의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 시네마 사업부 분리계획 승인의 건 | 가결 | |||
| 3. 신설법인 설립의 건 | 가결 | |||
| 4. 신설법인 출자의 건 | 가결 | |||
| 5. 신규법인 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 6. 2017년 3분기 계열회사간 상품·용역 거래 예상금액 공시의 건 | 가결 | |||
| 7. 내부거래위원회 규정 변경의 건 | 가결 | |||
| 8. 내부거래위원회 위원 변경의 건 | 가결 | |||
| 9. 용인 쇼핑몰 자산유동화 임대차/TRS 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 10. 롯데쇼핑 한도대출 약정의 건 | 가결 | |||
| 6 | 2017.04.26 | 1. 신규 점포 출점의 건 | 가결 | 5/6 |
| 2. 미얀마 대표사무소 폐쇄의 건 | 가결 | |||
| 3. 사업부별 공정거래 자율준수 관리자 신규선임의 건 | 가결 | |||
| 4. '16年 공정거래 운영 결과 및 '17年 계획 | 가결 | |||
| 5. 롯데타운 동탄(주) 자금보충 약정의 건 | 가결 | |||
| 6-1. 분할합병계약서 승인의 건 | 가결 | |||
| 6-2. 해외주식 예탁증서(GDR) 상장폐지의 건 | 가결 | |||
| 7. 정관 변경 승인의 건 | 가결 | |||
| 8. 기준일 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건 | 가결 | |||
| 9. 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | |||
| 5 | 2017.03.24 | 1. 신규 점포 출점의 건 | 가결 | 5/6 |
| 2. 시네마 베트남법인 차입 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 3. 인도네시아 E-Commerce JV 법인 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 4. 홍콩홀딩스 자금 증자의 건 | 가결 | |||
| 5. 중국 마트 차입을 위한 예금담보의 건 | 가결 | |||
| 6. 홍콩홀딩스 차입에 따른 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 7. 롯데쇼핑 한도대출 약정의 건 | 가결 | |||
| 8. 대표이사 결정의 건 | 가결 | |||
| 9 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 10. 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 11. 임원보수 결정 및 임원보수규정 개정의 건 | 가결 | |||
| 4 | 2017.03.02 | 1. 시네마 홍콩법인 증자의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 호치민점 차입 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 3. 청두 반성강 차입 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 4. '17年 2분기 계열회사간 상품·용역 거래 예상금액 공시의 건 | 가결 | |||
| 5. 제47기 재무제표 및 영업보고서 변경승인의 건 | 가결 | |||
| 6. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건 | 가결 | |||
| 7. 정관 변경의 건 | 가결 | |||
| 8. 이사회 규정 변경의 건 | 가결 | |||
| 9. 임원 퇴직위로금 지급규정 변경의 건 | 가결 | |||
| 10. 제47기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | |||
| 3 | 2017.02.22 | 1. '17年 임원, 자문, 집행임원 인사의 건 | 가결 | 5/6 |
| 2 | 2017.02.09 | 1. 신규 점포 설치의 건 | 가결 | 5/6 |
| 2. 마트 해외법인 차입 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 3. 제47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 4. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | |||
| 5. 롯데글로벌로지스 투자자 유치의 건 | 가결 | |||
| 1 | 2017.01.23 | 1. 신규 점포 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 마트 TRS 정산계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 3. 군산 아울렛 사업계획 변경의 건 | 가결 | |||
| 4. LHSC 이토츄 풋옵션 행사의 건 | 가결 | |||
| 5. LHSC 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 6. 롯데월드타워 인테리어 공사비 등 정산의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2016.12.19 | 1. 시네마 베트남법인 차입 지급보증의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 시네마 위해법인 차입 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 3. 롯데인천타운 자금 보충약정의 건 | 가결 | |||
| 5. '16年 퇴직연금 추가 적립의 건 | 가결 | |||
| 2. 시네마 위해법인 차입 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 10 | 2016.11.10 | 1. 베트남 프로젝트 출자의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 신규 점포 출점의 건 | 가결 | |||
| 3. 모바일 패션 커머스 벤처기업 출자의 건 | 가결 | |||
| 4. 롯데멤버스 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 5. 베트남 E-커머스 법인 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 6. 롯데월드타워 원시 취득 확정의 건 | 가결 | |||
| 7. 현대로지스틱스 콜옵션 진행의 건 | 가결 | |||
| 8. '17年 1분기 계열 회사간 상품·용역 거래 공시의 건 | 가결 | |||
| 9 | 2015.11.12 | 1. 신규 점포 출점의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. 코리아세븐 라이선스 계약 연장 보증 재승인의 건 | 가결 | |||
| 3. 롯데몰 은평 통합자산운영협의체 설치의 건 | 가결 | |||
| 4. 롯데-중국 中信그룹 間「상업시설 전문운영회사」설립의 건 | 가결 | |||
| 5. '16年 4분기 계열회사간 상품·용역 거래 공시의 건 | 가결 | |||
| 8 | 2016.08.11 | 1. 신규 점포 출점의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 증평 신선가공센터 부지매매계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 3. 마트 중국법인 차입 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 4. 시네마 베트남 신규 합자법인 설립의 건 | 가결 | |||
| 5. 시네마 베트남법인 차입 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 6. 시네마 홍콩 신규 법인 설립의 건 | 가결 | |||
| 7. 롯데울산개발 주식회사의 차입관련 자금보충약정의 건 | 가결 | |||
| 8. 전문점 출점의 건 | 가결 | 5/6 | ||
| 7 | 2016.06.09 | 1. 신규 점포 출점의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 오산신선가공센터 부지 매매계약 체결의 건 | 보류 | |||
| 3. 롯데울산개발(주) 추가 출자의 건 | 가결 | |||
| 6 | 2016.05.12 | 1. 신규 점포 설치의 건 | 가결 | 5/6 |
| 2. HLC 콜옵션 진행의 건 | 가결 | |||
| 3. 16년 3분기 계열회사 상품/용역 거래 공시 및 1분기 공시 변경의 건 | 가결 | |||
| 4. 충청권 쇼핑몰 출점의 건 | 가결 | |||
| 5 | 2016.04.21 | 1. 신규 점포 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 롯데마트 은평점 임대차계약 및 정산계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 3. 롯데타운동탄(주) 토지중도금 조달관련 건 | 가결 | |||
| 4. 홍콩홀딩스 차입 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 5. 백화점 중국법인 (3店) 차입 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 6. 심양 프로젝트 관련 차입 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 7. '15年 공정거래 운영 결과 및 '16年 계획의 건 | 가결 | |||
| 8. 강원권 아울렛 출점의 건 | 가결 | |||
| 9. 재개발 사업 출자 및 분양의 건 | 가결 | |||
| 10. 마트 사업부 가습기 살균제 사태 보고의 건 | 가결 | |||
| 4 | 2015.06.11 | 1. 신규 점포 설치의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| 3. 이사회 및 주주총회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| 4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 5. 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 6. 임원보수규정 개정의 건 | 가결 | |||
| 7. 심양 프로젝트 관련 차입 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 8. 베트남 호치민점 차입 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 9. 인도네시아 E-Commerce JV 법인 설립의 건 | 가결 | |||
| 10. 스타트업 기업 출자의 건 | 가결 | |||
| 11. 16년 1분기 계열 회사간 상품·용역 거래 공시 추가의 건 | 가결 | |||
| 12. 16년 2분기 계열 회사간 상품·용역 거래 공시의 건 | 가결 | |||
| 3 | 2016.02.25 | 1. 신규 점포 설치의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. Coralis S.A 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 3. 롯데백화점 마산(주) 센트럴 스퀘어점 영업양수도 인수의 건 | 가결 | |||
| 4. (주)롯데자이언츠 유상증자 참여의 건 | 가결 | |||
| 5. 제 46기 재무제표 및 영업보고서 변경승인의 건 | 가결 | |||
| 6. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건 | 가결 | |||
| 7. 제 46기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | |||
| 2 | 2016.02.04 | 1. 아울렛 광명점 건물 취득 및 처분의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. 베트남 E-Commerce 신규 법인 설립의 건 | 가결 | |||
| 3. 제 46기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 4. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | |||
| 1 | 2016.01.14 | 1. 신규 점포 출점의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. 시네마 베트남 법인 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 3. 신규법인 (롯데 액셀러레이터) 설립의 건 | 가결 | |||
| 4. 사채발행의 대표이사 위임의 건 | 가결 | |||
| 5. 신규출점 관련 SPC 설립 및 협약이행보증의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2015.12.28 | 1. 임원, 자문, 집행임원 인사의 건 | 가결 | 5/5 |
| 14 | 2015.12.10 | 1. 신규 점포 출점의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. ㈜BNK 금융지주 유상증자 참여의 건 | 가결 | |||
| 3. '15년 4분기 계열회사간 상품·용역 거래 공시 추가 및 변경의 건 | 가결 | |||
| 4. '16년 1분기 계열회사간 상품·용역 거래 공시의 건 | 가결 | |||
| 5. '15년 퇴직연금 추가 적립의 건 | 가결 | |||
| 13 | 2015.11.12 | 1. 신규 점포 출점의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. 마트 마산 양덕점 분양권 매매 및 책임임대차계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 3. 중국 홈쇼핑 구조조정 관련 차입 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 4. 인도네시아 에비뉴점 차입 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 12 | 2015.10.26 | 1. 롯데알미늄㈜ 지분 매각의 건 | 가결 | 5/5 |
| 11 | 2015.10.08 | 1. 신규 점포 출점의 건 | 가결 | 5/5 |
| 2. 코리아세븐 라이선스 계약 연장 보증의 건 | 가결 | |||
| 3. 자카르타 스나얀시티 인수의 건 | 가결 | |||
| 4. 신규지역 출점의 건 | 가결 | |||
| 5. 롯데인천타운 자금보충약정의 건 | 가결 | |||
| 6. 홍콩 홀딩스 차입 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 10 | 2015.09.10 | 1. 신규 점포 출점의 건 | 가결 | 5/6 |
| 2. 마트 청도법인 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 3. 2015년 4분기 계열 회사간 상품·용역거래 공시의 건 | 가결 | |||
| 4. 동탄 KTX 부지 출점 및 SPC 출자의 건 | 가결 | |||
| 5. 동부산 테마파트부지 개발을 위한 SPC 출자의 건 | 가결 | |||
| 9 | 2015.08.13 | 1. 신규 점포 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 톈진 동마로점 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 3. 서울 서남지역 출점의 건 | 가결 | |||
| 4. 성남지역 출점의 건 | 가결 | |||
| 5. 경기 동북부지역 출점의 건 | 가결 | |||
| 6. 서울 서부지역 출점의 건 | 가결 | |||
| 7. 아산지역 출점의 건 | 가결 | |||
| 8. 프리미엄 아울렛 이천점 추가부지 임차계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 8 | 2015.07.09 | 1. 신규 점포 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 기흥 프리미엄 아울렛 출점의 건 | 가결 | |||
| 7 | 2015.06.11 | 1. 신규 점포 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 마트 상해법인 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 3. 슈퍼 H&B 사업부문 조직 분리의 건 | 가결 | |||
| 4. 전주점 문화센터 이전 설치의 건 | 가결 | |||
| 5. 2015년 3분기 계열 회사간 상품·용역거래 공시의 건 | 가결 | |||
| 6. 백화점 마산점 임대차계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 6 | 2015.05.19 | 1. 신규 점포 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 차입 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 3. 롯데 수원역쇼핑타운 자금보충약정의 건 | 가결 | |||
| 4. 롯데백화점 마산㈜ 신주인수의 건 | 가결 | |||
| 5 | 2015.04.09 | 1. 아울렛 광명점 건물 취득 및 처분의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 미얀마 대표사무소 설치 재승인의 건 | 가결 | |||
| 4 | 2015.03.20 | 1. 지점 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. IBC(다이아몬드플라자 운영법인) 차입금 지급 보증의 건 | 가결 | |||
| 3. 2015년 2분기 계열 회사간 상품·용역 거래 공시의 건 | 가결 | |||
| 4. 2014년 공정거래 운영 결과 및 2015년 계획의 건 | 가결 | |||
| 5. 인천 농산물 시장 부지 매매계약 이전의 건 | 가결 | |||
| 6. 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| 7. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 8. 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 9. 준법지원인 선임의 건 | 가결 | |||
| 3 | 2015.02.26 | 1. 지점 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 제45기 재무제표 및 영업보고서 변경승인의 건 | 가결 | |||
| 3. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건 | 가결 | |||
| 4. 제45기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | |||
| 2 | 2015.02.05 | 1. 지점 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 롯데자산개발 유상 증자 참여의 건 | 가결 | |||
| 3. 롯데닷컴 유상 증자 참여의 건 | 가결 | |||
| 4. 제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 5. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | |||
| 6. 수도권 남부 아울렛 출점의 건 | 가결 | |||
| 1 | 2015.01.08 | 1. 지점 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 마트 김포 온라인 1호 배송센터 자산매각의 건 | 가결 | |||
| 3. 2015년 1분기 계열 회사간 상품·용역거래 공시의 건 | 가결 | |||
| 4. 공동투자약정서 체결의 건 | 가결 | |||
| 5. 사채발행의 대표이사 위임의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 2014.12.19 | 1. 신규지점 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 모스크바점(Lotte shopping Rus) 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 3. 2015년 1분기 계열 회사 간 상품ㆍ용역거래 공시의 건 | 가결 | |||
| 4. 롯데카드 지분 매입의 건 | 가결 | |||
| 5. 홍콩홀딩스 차입 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 6. 부동산매매계약 및 책임임대차계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 7. 신규지점 설치의 건 | 가결 | |||
| 17 | 2014.11.13 | 1. 신규지점 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 싱가폴 홀딩스 증자 및 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 16 | 2014.10.07 | 1. 신규지점 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 퇴직연금 추가 적립 조기납부의 건 | 가결 | |||
| 15 | 2014.09.11 | 1. 신규지점 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 백화점 대전점 문화센터 이전 설치의 건 | 가결 | |||
| 3. 2014년 4분기 계열회사간 상품,용역 거래 공시의 건 | 가결 | |||
| 4. 현대로지스틱스 지분인수 관련 SPC 출자의 건 | 가결 | |||
| 14 | 2014.08.19 | 1. 임원보수 인상의 건 | 가결 | 6/6 |
| 13 | 2014.08.14 | 1. 신규지점 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 홍콩 홀딩스 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 3. 롯데쇼핑 에비뉴 인도네시아 법인 차입금 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 4. 호치민 Diamond Plaza 지분 인수의 건 | 가결 | |||
| 5. 마산 대우백화점 인수를 위한 SPC 설립의 건 | 가결 | |||
| 12 | 2014.07.21 | 1. 계열사(롯데상사) 지분 매입의 건 | 가결 | 6/6 |
| 11 | 2013.08.07 | 1. 신규지점 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 롯데쇼핑㈜ 한국 에스티엘㈜ 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 3. 부동산매매계약 및 책임임대차계약 체결 의결에 대한 변경의 건 | 가결 | |||
| 4. 안산지역 부지 매입의 건 | 가결 | |||
| 10 | 2014.06.10 | 1. 신규지점 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 백화점 수원점 문화센터 설치의 건 | 가결 | |||
| 3. BS금융지주 유상증자 참여의 건 | 가결 | |||
| 4. 부동산 매매계약 및 책임임대차계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 5. 부동산집합투자기구 수익권 취득한도 승인의 건 | 가결 | |||
| 6. 션양점 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 7. '14년3분기 계열회사간 상품,용역 거래 공시의 건 | 가결 | |||
| 8. 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| 9. 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| 10. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 11. 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 9 | 2014.05.22 | 1. ㈜롯데브랑제리 지분 매각의 건 | 가결 | 6/6 |
| 8 | 2014.05.08 | 1. 지점 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 문화센터 설치의 건 | 가결 | |||
| 3. 중국 슈퍼운영을 위한 마트북경법인 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 4. 신설법인 및 추가출자의 건 | 가결 | |||
| 5. 이행약정 체결의 건 | 가결 | |||
| 6. 홍콩홀딩스 차입 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 7 | 2014.04.24 | 1. 임시 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | 6/6 |
| 6 | 2014.04.10 | 1. 지점설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 시네마 베트남법인 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 3. 백화점 일산점 외 총3개점 문화센터 직영운영의 건 | 가결 | |||
| 4. 모스크바점 외환 차입 지급 보증의 건 | 가결 | |||
| 5. ㈜웨어펀 인터내셔널 브랜드 영업양수 및 지점 설치의 건 | 가결 | |||
| 5-1. ㈜웨어펀인터내셔널 브랜드 영업양수의 건 | 가결 | |||
| 5-2. GF사업부문 신규지점 설치의 건 | 가결 | |||
| 5 | 2014.03.21 | 1. 지점설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 사단법인 한국-인도네시아 동반자협의회 설립 지원의 건 | 가결 | |||
| 3. 시네마 웨이하이법인 자금조달을 위한 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 4. 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| 5. 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| 6. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 7. 계열회사간 상품,용역 거래 공시의 건 | 가결 | |||
| 8. 계열사 합병으로 인한 상호출자 해소의 건 (매수자 변경) | 가결 | |||
| 9. 사규 변경의 건 | 가결 | |||
| 10. 복합쇼핑몰 출점 약정서 체결의 건 | 가결 | |||
| 4 | 2014.02.27 | 1. 지점 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 청두 반성강 프로젝트 외환 차입 보증의 건 | 가결 | |||
| 3. 정관 변경의 건 | 가결 | |||
| 4. 공정거래 자율준수 관리자 변경 및 선임의 건 | 가결 | |||
| 5. '13년 CP 운영결과 및 '14년 계획 | 가결 | |||
| 6. 제44기 재무제표 및 영업보고서 변경승인의 건 | 가결 | |||
| 7. 감사위원회의 내부회계 평가보고의 건 | 가결 | |||
| 8. 사채발행 대표이사 위임의 건 | 가결 | |||
| 9. 원화 차입의 건 | 가결 | |||
| 10. 인천 농산물시장부지 투자약정서 체결의 건 | 가결 | |||
| 11. 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 | 가결 | |||
| 12. 정기 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | |||
| 3 | 2014.02.06 | 1. 지점 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 제44기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 3. 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건 | 가결 | |||
| 4. 파주 복합쇼핑몰 개발의 건 | 가결 | |||
| 5. 김해유통관광단지 쇼핑몰 개발 및 추가부지 매수의 건 | 가결 | |||
| 2 | 2014.01.29 | 1. 버거킹재팬 프랜차이즈계약 보증 변경의 건 | 가결 | 6/6 |
| 1 | 2014.01.09 | 1. 지점 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2013.12.12 | 1. LHSC 자본금 증자의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 2014년 1분기 계열 회사간 상품·용역 거래 공시의 건 | 가결 | |||
| 3. 계열사 합병으로 인한 상호출자 해소의 건 | 가결 | |||
| 4. 퇴직연금 추가 적립의 건 | 가결 | |||
| 5. 싱가포르 자산관리회사 구주 인수 및 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 6. Letter of Responsibility 체결의 건 | 가결 | |||
| 7. 대전 유성 복합터미널 내 아울렛 임대차계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 8. 의안 순천 신대지구 부지매수 MOU 및 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 9. 동부산 복합쇼핑몰 개발에 따른 추가부지 매수의 건 | 가결 | |||
| 10. 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 15 | 2013.11.15 | 1. 특수관계인과의 유가증권 거래 승인의 건 | 가결 | 6/6 |
| 14 | 2013.11.14 | 1. 션양 롯데월드관 출점을 위한 증자 대상 법인 변경의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 션양점 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 3. 하노이점 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 4. 프리미엄아울렛 파주점 문화센터 폐업 승인의 건 | 가결 | |||
| 5. 지점 설치의 건 | 가결 | |||
| 13 | 2013.10.07 | 1. 시네마 중국 무한법인 자본금 증자의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 후순위 채권형 신종자 본증권 발행의 건 | 가결 | |||
| 3. 베이징점 지분 매각의 건 | 가결 | |||
| 4. 모스크바 대표사무소 폐쇄의 건 | 가결 | |||
| 5. 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 12 | 2013.09.05 | 1. 2013년4분기 계열 회사간 상품ㆍ용역 거래 공시의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 2013년2,3분기 계열 회사간 상품ㆍ용역 거래 변경공시의 건 | 가결 | |||
| 3. 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 11 | 2013.08.07 | 1. 13년 공정거래 상반기 운영 결과 및 하반기 계획 보고의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 시네마 중국 션양법인 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 3. 시네마 중국 웨이하이 법인 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 4. 모스크바점 운영비 증자의 건 | 가결 | |||
| 5. 미얀마 대표사무소 명칭 변경의 건 | 가결 | |||
| 6. 구리 아울렛 임차계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 7. 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 10 | 2013.07.15 | 1. 롯데마트 가전 영업계획 변경 및 상품용역거래 승인의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 김해관광유통단지 정산의 건 | 가결 | |||
| 3. 롯데몰 이시아폴리스점 아울렛 전환 및 점포명 변경의 건 | 가결 | |||
| 4. 지점설치의 건 가결 가결 가결 가결 가결 가결 | 가결 | |||
| 9 | 2013.06.25 | 1. 롯데미도파 합병으로 인한 상호출자 해소의 건 | 가결 | 6/6 |
| 8 | 2013.06.13 | 1. 전자단기사채 발행 한도 설정의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 2013년 3분기 계열 회사간 상품ㆍ용역 거래 공시의 건 | 가결 | |||
| 3. 롯데미도파 합병으로 인한 상호출자 해소의 건 | 가결 | |||
| 4. 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 7 | 2013.05.14 | 1. 미얀마 대표사무소 설치의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 베이징점(北京店) 자본금 증자액 변경의 건 | 가결 | |||
| 3. 인천터미널부지 임차계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 4. 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 6 | 2013.04.12 | 1. 모스크바점 외환 차입 대환에 따른 지급 보증의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 톈진 문화중심점(낙천백화(톈진)유한공사) 출자의 건 | 가결 | |||
| 3. 롯데슈퍼 남양주별내점 설치의 건 | 가결 | |||
| 5 | 2013.03.22 | 1. '13년 2분기 계열 회사간 상품ㆍ용역 거래 공시의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 상암DMC 토지매매계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 3. 고양터미널 아울렛 임차계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 4. 이시아폴리스점 임차계약 변경의 건 | 가결 | |||
| 5. 공정거래자율준수관리자 변경 및 선임의 건 | 가결 | |||
| 6. 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| 7. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 8. 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 9. 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 4 | 2013.02.27 | 1. 제43기 재무제표 및 영업보고서 변경승인의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 감사위원회의 내부회계 평가보고의 건 | 가결 | |||
| 3. 제3호 의안 : 롯데시네마 베트남 자금조달을 위한 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 4. 청두 반성강 프로젝트 외환 차입 지급 보증의 건 | 가결 | |||
| 5. 정관 변경의 건 | 가결 | |||
| 6. 임원 퇴직금지급규정 변경의 건 | 가결 | |||
| 7. 정기 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | |||
| 8. 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 3 | 2013.02.27 | 1. 제43기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건 | 가결 | |||
| 3. 롯데인천개발 주식회사의 차입 관련 자금보충약정의 건 | 가결 | |||
| 4. 롯데수원역쇼핑타운 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 5. 웨이하이점 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 6. 상해 글로벌소싱센터 법인 청산의 건 | 가결 | |||
| 7. 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 2 | 2013.01.16 | 1. 해외교환사채 발행의 건 | 가결 | 6/6 |
| 1 | 2013.01.02 | 1. 사채발행의 대표이사 위임의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 롯데인천개발 추가 출자의 건 | 가결 | |||
| 3. 롯데인천개발 사업 관련 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 4. '12년 공정거래 자율준수 프로그램 운영결과 및 '13년 계획의 건 | 가결 | |||
| 5. 롯데미도파 합병 종료보고의 건 | 가결 | |||
| 6. 진주 혁신도시 內 상업용지 계약체결의 건 | 가결 | |||
| 7. 지점설치의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2012.11.28 | 1. ㈜롯데미도파 합병 승인의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 2013년 1분기 계열 회사간 상품·용역 거래 공시의 건 | 가결 | |||
| 3. 2012년 4분기 계열 회사간 상품·용역 거래 추가 공시의 건 | 가결 | |||
| 4. 신규 법인 설립의 건 | 가결 | |||
| 5. 퇴직연금 추가 적립의 건 | 가결 | |||
| 6. 동부산 프리미엄 아울렛 사업협약 체결의 건 | 가결 | |||
| 7. 광명 이케아부지 MOU 및 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 8. 전주 롯데몰 부지매수 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 9. 자카르타점 증자의 건 | 가결 | |||
| 10. 마트 청주비하점 점포명 변경의 건 | 가결 | |||
| 11. 지점 설치의 건 | 가결 | |||
| 12 | 2012.10.18 | 1. ㈜롯데미도파 합병 결의의 건 | 가결 | 5/6 |
| 2. 제주아울렛 부지매수 계약의 건 | 가결 | |||
| 3. 서울역사 아울렛 임대차 계약의 건 | 가결 | |||
| 4. 인천터미널 부지매수 계약의 건 | 가결 | |||
| 5. 모스크바점 운영비 증자의 건 | 가결 | |||
| 6. 해외 사무소 축소 운영의 건 | 가결 | |||
| 7. 문화센터 설치의 건 | 가결 | 6/6 | ||
| 8. 지점 설치의 건 | 가결 | |||
| 11 | 2012.09.17 | 1. 계열 회사간 상품ㆍ용역 거래 공시의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 지점 설치의 건 | 가결 | |||
| 10 | 2012.08.23 | 1. 호치민 레전드 호텔 인수의 건 | 가결 | 5/6 |
| 2. 시네마 중국 무한법인 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 3. 지점 설치의 건 | 가결 | |||
| 9 | 2012.08.01 | 1. '12년 공정거래 자율준수 프로그램 운영 결과 및 계획 보고의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 3. 롯데스퀘어㈜ 합병 종료 보고의 건 | 가결 | |||
| 4. 문화센터 설치의 건 | 가결 | |||
| 5. 지점 설치의 건 | 가결 | |||
| 8 | 2012.07.06 | 1. ㈜하이마트 주식매매체결의 건 | 가결 | 5/6 |
| 7 | 2011.06.27 | 1. 롯데스퀘어㈜ 합병 승인의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 계열회사간 상품ㆍ용역거래 공시의 건 | 가결 | |||
| 3. 내부거래 위원회 설치 및 운영의 건 | 가결 | |||
| 4. 마트 롯데쇼핑베트남 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 5. 지점 설치의 건 | 가결 | |||
| 6 | 2012.05.24 | 1. 롯데스퀘어㈜ 합병 결의의 건 | 가결 | 5/6 |
| 2. 윤리행동준칙 개정 검토의 건 | 가결 | |||
| 3. 상하이 대표사무소 폐쇄의 건 | 가결 | |||
| 4. 지점 설치의 건 | 가결 | |||
| 5 | 2012.04.19 | 1. 사채발행의 대표이사 위임의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 광교 신도시 상업시설 임차계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 3. 베이징점 자본금 증자건 | 가결 | |||
| 4. 시네마 중국 신규 합자법인 설립의 건 | 가결 | |||
| 5. 마트 베트남 파트너사(Minh Van) 지분 인수의 건 | 가결 | |||
| 6. 지점 설치의 건 | 가결 | |||
| 4 | 2012.04.19 | 1. 대표이사 선임의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 이사회의장 선임의 건 | 가결 | |||
| 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 4. 롯데 수원역 쇼핑타운 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 5. 계열 회사간 상품ㆍ용역거래 공시의 건 | 가결 | |||
| 6. 성도 반성강 법인설립의 건 | 가결 | |||
| 7. 마트 베트남 법인 추가 자본증자의 건 | 가결 | |||
| 8. 준법통제기준 제정 및 준법지원인 선임의 건 | 가결 | |||
| 9. 문화센터설치의 건 | 가결 | |||
| 10. 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 3 | 2012.02.28 | 1. 정관변경의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 제42기 재무제표 및 영업보고서 변경승인의 건 | 가결 | |||
| 3. 감사위원회의 내부회계관리 평가보고의 건 | 가결 | |||
| 4. 롯데시네마 베트남 자금조달을 위한 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 5. 정기 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | |||
| 6. 문화센터설치의 건 | 가결 | |||
| 7. 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 2 | 2012.02.09 | 1. 제42기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건 | 가결 | |||
| 3. 이천 프리미엄 아울렛 추가부지 매수계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 4. 성도 반성강 프로젝트 출자의 건 | 가결 | |||
| 5. 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 1 | 2012.01.19 | 1. 공정거래자율준수관리자 변경 및 선임의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. '11년 공정거래 자율준수 프로그램 운영결과 및 '12년 운영계획보고의 건 | 가결 | |||
| 3. 중국 성도 임대차 계약 체결 및 법인설립, 자본금 납입의 건 | 가결 | |||
| 4. 짐보리 아동복 브랜드 상품대금 지급보증 개설의 건 | 가결 | |||
| 5. 한국에스티엘㈜ 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 6. 중국 그룹본부(HQ) 출자 방안의 건 | 가결 | |||
| 7. 지점설치의 건 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2011.12.15 | 1. 제1호 의안 : 해외 외화사채 발행에 대한 지급보증의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 제2호 의안 : 마트 롯데 베트남 쇼핑 자금조달을 위한 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 3. 제3호 의안 : 퇴직연금 추가적립의 건 | 가결 | |||
| 4. 제4호 의안 : 계열회사간 상품용역거래 공시의 건 | 가결 | |||
| 5. 제5호 의안 : 대전 A부지 개발 MOU 체결의 건 | 가결 | |||
| 6. 제6호 의안 : 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 12 | 2011.11.18 | 1. 제1호 의안 : 천진 문화중심점 법인 설립의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 제2호 의안 : 모스크바점 증자 계획의 건 | 가결 | |||
| 3. 제3호 의안 : 대한통운 주식 동반매도 매매계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 4. 제4호 의안 : 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 11 | 2011.10.21 | 1. 제1호 의안 : 제58-1회, 제58-2회 무보증 외화표시 변동금리부 사모사채 발행의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 제2호 의안 : 대만 모모 홈쇼핑 지분 매입의 건 | 가결 | |||
| 3. 제3호 의안 : 마트 중경법인 설립의 건 | 가결 | |||
| 4. 제4호 의안 : 마트 성도법인 설립의 건 | 가결 | |||
| 5. 제5호 의안 : 마트 문화센터 서산점 설치의 건 | 가결 | |||
| 6. 제6호 의안 : 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 10 | 2011.09.22 | 1. 제1호 의안 : 계열회사간 상품 용역거래 공시의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 제2호 의안 : 시네마 무한법인 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 3. 제3호 의안 : 시네마 중국 합자회사 설립의 건 | 가결 | |||
| 4. 제4호 의안 : 롯데쇼핑㈜ 롯데백화점 김포공항점 문화센터 설치의 건 | 가결 | |||
| 5. 제5호 의안 : 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 9 | 2011.08.25 | 1. 제1호 의안 : '11년 상반기 공정거래 자율준수 프로그램 운영경과 및 '11년 하반기 운영계획보고 | 가결 | 6/6 |
| 2. 제2호 의안 : 마트 인도 도매법인 설립의 건 | 가결 | |||
| 3. 제3호 의안 : 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 8 | 2011.07.21 | 1. 제1호 의안 : 북경점 자금조달의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 제2호 의안 : 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 7 | 2011.06.27 | 1. 제1호 의안 : 롯데송도쇼핑타운㈜ 출자계획의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 제2호 의안 : 계열회사간 상품용역 거래 공시의 건 | 가결 | |||
| 3. 제3호 의안 : 마트 청도법인 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 4. 제4호 의안 : 시네마 해외 영화펀드 출자의 건 | 가결 | |||
| 5. 제5호 의안 : 북경합자회사 설립의 건 | 가결 | |||
| 6. 제6호 의안 : 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 6 | 2011.06.15 | 1. 제1호 의안 : 해외 전환사채 발행의 건 | 가결 | 6/6 |
| 5 | 2011.05.24 | 1. 제1호 의안 : 백화점 자카르타점 임대차계약 체결의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 제2호 의안 : PT. Lotte Shopping Plaza Indonesia 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 3. 제3호 의안 : 위해점 임대차계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 4. 제4호 의안 : 위해법인설립 증자의 건 | 가결 | |||
| 5. 제5호 의안 : 롯데자산개발 증자의 건 | 가결 | |||
| 6. 제6호 의안 : 일본 사만사타바사(잡화) 조인트벤쳐 설립의 건 | 가결 | |||
| 7. 제7호 의안 : 마트 인도 연락사무소 대표자 추가의 건 | 가결 | |||
| 8. 제8호 의안 : 마트 인도네시아 소매법인 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 9. 제9호 의안 : 시네마 베트남 수출입 은행 단기 차입의 건 | 가결 | |||
| 10. 제10호 의안 : 지점 설치의 건 | 가결 | |||
| 11. 제11호 의안 : 문화센터 설치의 건\ | 가결 | |||
| 12. 제12호 의안 : CS유통㈜ 경영권 인수를 위한 주식매매계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 4 | 2011.04.11 | 1. 제1호 의안 : 판교 판매시설 분양 출점의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 제2호 의안 : 청주 신규 출점의 건 | 가결 | |||
| 3. 제3호 의안 : 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 4. 제4호 의안 : 북경점 우리은행 차입 계약 갱신의 건 | 가결 | |||
| 3 | 2011.03.18 | 1. 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 제2호 의안 : 계열회사간 상품 용역거래 공시의 건\ | 가결 | |||
| 3. 제3호 의안 : 제 1 회 무보증 미화표시 해외 공모사채(Reg. S) 발행의 건 | 가결 | |||
| 4. 제4호 의안 : Coralis S.A. 증자의 건 | 가결 | |||
| 5. 제5호 의안 : 북경점 旣차입금 담보조건 변경 및 연장의 건 | 가결 | |||
| 6. 제6호 의안 : 경기도 소재 부동산 매수계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 7. 제7호 의안 : 임원배상책임보험 계약 갱신의 건 | 가결 | |||
| 8. 제8호 의안 : 롯데마트 베트남 쇼핑 자금조달을 위한 지급보증의 건 | 가결 | |||
| 9. 제9호 의안 : 롯데시네마 베트남 법인 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 10. 제10호 의안 : 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 11. 제11호 의안 : 롯데쇼핑㈜ 롯데마트 문화센터 부암점 설치의 건 | 가결 | |||
| 12. 제12호 의안 : 대한통운 풋옵션 행사의 건 | 가결 | |||
| 2 | 2011.02.22 | 1. 제1호 의안 : 정관변경의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 제2호 의안 : 제41기 재무제표 및 영업보고서 변경승인의 건 | 가결 | |||
| 3. 제3호 의안 : 감사위원회의 내부회계관리 평가보고의 건 | 가결 | |||
| 4. 제4호 의안 : 중국 심양 법인설립의 건 | 가결 | |||
| 5. 제5호 의안 : 베트남 하노이 운영 법인 설립의 건 | 가결 | |||
| 6. 제6호 의안 : 창원 상업시설부지 매매계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 7. 제7호 의안 : 시네마 중국 무한합자법인 설립의 건(자본금 변경의 건) | 가결 | |||
| 8. 제8호 의안 : 정기 주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | |||
| 9. 제9호 의안 : 지점설치의 건 | 가결 | |||
| 1 | 2011.01.27 | 1. 제1호 의안 : 제41기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 6/6 |
| 2. 제2호 의안 : 내부회계관리자의 내부회계관리 운영실태 보고의 건 | 가결 | |||
| 3. 제3호 의안 : 제57회 무보증 변동금리부 미화표시 공모사채 발행의 건 | 가결 | |||
| 4. 제4호 의안 : 중국 천진점(낙천상업관리) 증자의 건 | 가결 | |||
| 5. 제5호 의안 : 인도네시아 법인 설립의 건 | 가결 | |||
| 6. 제6호 의안 : 공정거래 자율준수 프로그램 운영 경과의 건 | 가결 | |||
| 7. 제7호 의안 : 롯데수원역쇼핑타운㈜ 자본금 증자의 건 | 가결 | |||
| 8. 제8호 의안 : 부여아울렛 임대차계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 9. 제9호 의안 : 마트 중국 길림법인 설립의 건 | 가결 | |||
| 10. 제10호 의안 : 마트 중국 흑룡강법인 설립의 건 | 가결 | |||
| 11. 제11호 의안 : 지점 설치의 건 | 가결 | |||
| 12. 제12호 의안 : 롯데송도쇼핑타운 중도금 지급의 건 | 가결 |
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