이사회/이사회 내 위원회
2006년 2월 상장한 롯데쇼핑은 세계적인 수준의 투명한 지배구조를 정립하기 위해 노력하고 있습니다.
롯데쇼핑 이사회는 현재 5명의 사외이사를 포함한 9명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 감사업무를 담당하는
감사위원회와 사외이사 후보 추천위원회, 투명경영위원회, 보상위원회 총 4개의 위원회를 운영하고 있습니다.
위원회 설치현황
위원회 설치현황 표
| 위원회 명 |
구성 |
소속 이사명 |
선임일 |
임기 |
| 감사위원회 |
3인이상
(위원의 2/3이상은 사외이사)
|
김용대 |
2020.03.27 |
2년
(2022년 주주총회) |
| 박재완 |
2020.03.27 |
2년
(2022년 주주총회) |
| 이재술(위원장) |
2019.03.29 |
2년
(2021년 주주총회) |
사외이사후보
추천위원회 |
2인이상
(위원의 1/2이상은 사외이사)
|
황범석(위원장) |
2020.03.27 |
2년
(2022년 주주총회) |
| 강혜련 |
2019.03.29 |
2년
(2021년 주주총회) |
| 박재완 |
2020.03.27 |
2년
(2022년 주주총회) |
| 투명경영위원회 |
3인이상
(위원의 2/3이상은 사외이사)
|
강희태(위원장) |
2019.03.29 |
2년
(2021년 주주총회) |
| 이재술 |
2019.03.29 |
2년
(2021년 주주총회) |
| 이재원 |
2020.03.27 |
2년
(2022년 주주총회) |
| 보상위원회 |
3인이상
(위원의 2/3이상은 사외이사)
|
윤종민 |
2019.09.19 |
2년
(2021년 주주총회) |
| 강혜련(위원장) |
2019.09.19 |
2년
(2021년 주주총회) |
| 이재원 |
2020.03.27 |
2년
(2022년 주주총회) |
설치목적 및 권한사항
설치 목적 및 권한사항 표
| 위원회 명 |
설치 목적 및 권한사항 |
| 감사위원회 |
① 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 위원회는 위원회의 성과와 위원회 규정의 적절함을 매년 검토하고, 필요한 경우 그 개정을
이사회에 건의한다.
③ 위원회는 제1항 내지 제2항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
|
사외이사후보
추천위원회 |
① 위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사후보를 추천한다.
② 위원회는 사외이사 후보를 추천함에 있어 상법 제542조의6 제2항의 권리를 행사할 수 있는
주주가 추천한 사외이사 후보를 포함시켜야 한다.
③ 위원회는 제1항 내지 제2항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을
처리한다.
|
투명경영
위원회 |
① 회사와 회사의 특수관계인 간 일정규모 이상 계약 시 거래상대방 선정 기준을 제시함으로써
공정한 거래질서를 유지한다.
② 건설/물류/광고/시스템통합 분야에서 계열회사와 50억 이상 수의계약 체결시, 비등기임원 등 거래
(본인 또는 친인척과 직ㆍ간접적으로 관련)로서 회사와 이해상충 우려가 있는 수의계약 체결시 심의 및 승인할 수 있다.
③ 건설/물류/광고/시스템통합 분야의 계열회사와 내부거래 현황 및 준법경영, 사회공헌 활동과 관련된
주요 정책 및 이행내역 관련 보고사항에 대한 시정, 권고 및 필요시 이사회 안건 상정을 요청할 수 있다.
|
| 보상위원회 |
① 등기이사 보수한도
② 등기이사 및 성과급
③ 임원 직급별 보수구간
④ 기타 이사회 위임사항
|
운영현황
가.감사위원회
감사위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 6 | 2020.12.17. | 제 1호 의안 : 외부감사인 선임의 건 | 가결 | 3/3 |
| 5 | 2020.11.06. | 보고 안건 (1) : 외부감사인의 2020년도 3분기 검토 결과 보고 | - | 3/3 |
| 보고 안건 (2) : 20년 주요 업무 감사 실적 및 21년 운영 방향 보고 | - |
| 보고 안건 (3) : 내부회계관리제도 진행경과 보고 | - |
| 제 1호 의안 : 제 51 기 3분기 재무제표 검토의 건 | 가결 |
| 4 |
2020.08.06 |
보고 안건 (1) : 외부감사인의 2020년도 반기 검토 결과 보고 |
- |
3/3 |
| 보고 안건 (2) : 내부회계관리제도 설계평가 결과보고 |
- |
| 제 1호 의안 : 재발행 연결재무제표 검토의 건('19년 반기, 3분기, 기말, '20년 1분기) |
가결 |
| 제 2호 의안 : 제51기 반기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
| 3 |
2020.05.14 |
보고 안건 (1) : 외부감사인의 2020년도 1분기 검토 결과 보고 |
- |
3/3 |
| 보고 안건 (2) : 내부회계관리제도 계획 보고 |
- |
| 제 1호 의안 : 제51기(2020년도) 1분기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
| 2 |
2020.03.12 |
제 1호 의안 : 제 50기 재무제표 및 영업보고서 검토의 건 |
가결 |
2/3 |
| 제 2호 의안 : 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사의 건 |
가결 |
| 제 4호 의안 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가결의의 건 |
가결 |
| 1 |
2020.02.13 |
보고 안건 (1) : 외부감사인의 2019년도 기말감사 진행 현황 보고 |
- |
2/3 |
| 보고 안건 (2) : 제50기 재무제표 제출 보고 |
- |
| 제 1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
가결 |
나. 사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 2 |
2020.03.27 |
제 1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
2/2 |
| 1 |
2020.02.13 |
제 1호 의안 : 사외이사후보추천의 건 |
가결 |
2/2 |
다. 투명경영위원회※ 2019.6.13 (舊)내부거래위원회에서 변경
투명경영위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 3 | 2020.10.08. | 제 1호 의안 : [백화점사업부] 본점 본관 리뉴얼 공사 도급 계약 체결의 件 | 가결 | 2/2 |
| 제 2호 의안 : [백화점사업부] 동탄점 인테리어 공사 도급 계약 체결의 件 | 가결 |
| 2 |
2020.05.14 |
제 1호 의안 : 백화점 광고대행 계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 1 |
2020.02.13 |
보고 안건 : 롯데쇼핑㈜ 사회공헌 활동 현황 및 향후 운영방안 |
- |
2/2 |
| 제 1호 의안 : [e커머스사업부] 백화점 온라인 판매상품 물류위탁계약 체결의 件 |
가결 |
| 제 2호 의안 : [백화점사업부] 롯데몰 의왕점 총괄도급계약 체결의 件 |
가결 |
라. 보상위원회
보상위원회 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 1 | 2020.12.17. | 제 1호 의안 : 임원보수 결정의 건 | 가결 | 2/2 |
| 제 2호 의안 : 임원관련 규정 변경의 건 | 가결 |
가.감사위원회
감사위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 6 |
2019.11.07 |
보고 안건 (1) : e커머스사업부 사업 진행 현황보고 |
- |
3/3 |
| 보고 안건 (2) : '19년 하반기 내부회계 운영평가 계획 보고 |
- |
| 보고 안건 (3) : 외부감사인의 2019년도 3분기 검토결과 보고 |
- |
| 제 1호 의안 : 제 50기 (2019년) 3분기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
| 5 |
2019.08.09 |
보고 안건 (1) : 백화점사업부 업무감사 보고 |
- |
3/3 |
| 보고 안건 (2) : 상반기 내부회계평가 보고 |
- |
| 보고 안건 (3) : 외부감사인의 2019년도 반기 검토 결과 보고 |
- |
| 제 1호 의안 : 제 50기 (2019년도) 반기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
| 4 |
2019.05.09 |
보고 안건 (1) : 마트사업부 업무감사 보고 |
- |
2/3 |
| 보고 안건 (2) : 내부회계관리제도 계획 보고 |
- |
| 보고 안건 (3) : 외부감사인의 2019년도 1분기 검토 결과 보고 |
- |
| 제 1호 의안 : 제 50기 (2019년도) 1분기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
| 3 |
2019.03.29 |
1. 감사위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
3/3 |
| 2 |
2019.03.14 |
제 1호 의안 : 제 49기 재무제표 및 영업보고서 검토의 건 |
가결 |
3/3 |
| 제 2호 의안 : 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사 및 진술의 건 |
가결 |
| 제 4호 의안 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가결의의 건 |
가결 |
| 1 |
2019.02.14 |
제 1호 의안 : 내부회계관리규정 개정 및 내부회계관리지침 제정의 건 |
가결 |
3/3 |
| 제 2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
가결 |
나. 사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 1 |
2019.02.14 |
제 1호 의안 : 사외이사후보추천의 건 |
가결 |
2/2 |
다. 투명경영위원회※ 2019.6.13 (舊)내부거래위원회에서 변경
투명경영위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 3 |
2019.12.19 |
제 1호 의안 : SAP 라이선스 추가 계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 2 |
2019.05.09 |
제 1호 의안 : 백화점 광고대행 계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 1 |
2019.02.14 |
제 1호 의안 : 롯데몰 수지점 롯데마트 총괄 도급계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
라. 보상위원회
보상위원회 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 1 |
2019.12.19 |
제 1호 의안 : 보상위원회 위원장 선정의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : 비등기임원 선임 및 보수결정 심의의 건 |
가결 |
가.감사위원회
감사위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 6 |
2018.11.08 |
제 1호 의안 : 제 49기 (2018년도) 3분기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
3/3 |
| 5 |
2018.08.10 |
제 1호 의안 : 제 49기 (2018년도) 반기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
3/3 |
| 4 |
2018.05.11 |
제 1호 의안 : 제 49기 (2018년도) 1분기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
3/3 |
| 3 |
2018.03.23 |
제 1호 의안 : 감사위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
3/3 |
| 2 |
2018.03.06 |
제 1호 의안 : 제 48기 재무제표 및 영업보고서 검토의 건 |
가결 |
3/3 |
| 제 2호 의안 : 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건 |
가결 |
| 제 4호 의안 : 외부감사인 선임의 건 |
가결 |
| 제 5호 의안 : 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사 및 진술의 건 |
가결 |
| 1 |
2018.02.08 |
제 1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
가결 |
2/3 |
나. 사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 2 |
2018.03.23 |
제 1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
3/3 |
| 1 |
2018.02.08 |
제 1호 의안 : 사외이사후보추천의 건 |
가결 |
2/3 |
다. 내부거래위원회
투명경영위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 3 |
2018.11.08 |
제 1호 의안 : [백화점사업부] MS EA 계약 체결의 건 |
가결 |
3/3 |
| 2 |
2018.06.29 |
보고 안건 : 2017年 롯데쇼핑㈜ 4大분야 계열사간 내부거래 현황 |
- |
- |
| 제 1호 의안 : [백화점사업부] 본점 리빙관 리뉴얼 공사 총괄 도급 계약 체결의 건 |
가결 |
3/3 |
| 1 |
2018.05.11 |
제 1호 의안 : [마트사업부] 이천점 총괄 도급 계약 체결의 건 |
가결 |
3/3 |
| 제 2호 의안 : [마트사업부] 금천독산점 총괄 도급 계약의 건 |
| 제 3호 의안 : [백화점사업부] 광고대행 계약 체결의 건 |
가.감사위원회
감사위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 5 |
2017.11.09 |
제 1호 의안 : 제48기 (2017년도) 3분기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
3/3 |
| 4 |
2017.07.27 |
제 1호 의안 : 제 48기(2017년도) 반기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
3/3 |
| 3 |
2017.05.11 |
제 1호 의안 : 제 48기(2017년도) 1분기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
3/3 |
| 2 |
2017.03.02 |
제 1호 의안 : 제47기 재무제표 검토의 건 |
가결 |
3/3 |
| 제 2호 의안 : 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건 |
가결 |
| 제 3호 의안 : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건 |
가결 |
| 제 4호 의안 : 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사와 진술의 건 |
가결 |
| 1 |
2017.02.09 |
제 1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 |
가결 |
3/3 |
나. 사외이사후보추천위원회
사외이사후보추천위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 1 |
2017.02.09 |
제 1호 의안 : 사외이사후보추천의 건 |
가결 |
2/2 |
다. 내부거래위원회
내부거래위원회 운영현황 표
| 회차 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
참석 사외이사 수 |
| 3 |
2017.12.21 |
제 1호 의안: 군산아울렛 인테리어공사 총괄도급계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안: 신선품질혁신센터 물류위수탁계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 2 |
2017.07.13 |
제 1호 의안 : 내부거래위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 2호 의안 : 내부거래 가이드라인 개정의 건 |
가결 |
2/2 |
| 제 3호 의안 : 안산점 증축 공사 총괄도급계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
| 1 |
2017.03.24 |
제 1호 의안 : 롯데마트 대구칠성점 총괄도급계약 체결의 건 |
가결 |
2/2 |
