사내이사
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김사무엘상현롯데쇼핑 대표이사, 이사회 의장
소속위원회투명경영위원회
선임일2022.3.23
임기2024년 주주총회주요경력
- P&G 아세안 총괄사장
- 홈플러스 대표이사
- DFI 홍콩 싱가폴 법인 대표
- (현)롯데그룹 유통군HQ 총괄대표 부회장
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정준호롯데쇼핑 대표이사
소속위원회보상위원회
선임일2022.3.23
임기2024년 주주총회주요경력
- 신세계 인터내셔널 해외패션 본부장
- 조선호텔 면세사업부 부사장
- 롯데GFR 대표이사
- (현)롯데쇼핑㈜ 백화점사업부 대표 부사장
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강성현롯데쇼핑 대표이사
소속위원회ESG위원회
선임일2021.3.23
임기2023년 주주총회주요경력
- 롯데미래전략센터 임원
- 롯데쇼핑 H&B사업부(롭스) 담당임원
- 롯데쇼핑 H&B사업부(롭스) 대표
- 롯데네슬레코리아 대표이사
- (현)롯데쇼핑㈜ 마트사업부 대표
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장호주롯데쇼핑 사내이사
소속위원회사외이사후보추천위원회
선임일2022.3.23
임기2024년 주주총회주요경력
- 롯데정책본부 재무담당 임원
- 롯데백화점 재무부문장
- 롯데쇼핑㈜ 쇼핑HQ 재무총괄본부장
- (현)롯데그룹 유통군HQ 재무혁신본부장
사외이사
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김도성롯데쇼핑 사외이사
소속위원회감사위원회, 투명경영위원회
선임일2021.3.23
임기2023년 주주총회주요경력
- 금융감독원 금융투자업인가 외부평가위원회 위원
- 서강대학교 국제처장
- (현)한국 FP학회 부회장
- (현)서강대학교 경영학부 경영학전공 교수
- (현)한국거래소 분쟁조정심의위원
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김용대롯데쇼핑 사외이사
소속위원회감사위원회, 사외이사후보추천위원회
선임일2022.3.23
임기2024년 주주총회주요경력
- 미국 국립보건원 연구원
- 한국외국어대 정보통계학과 조교수
- 이화여대 통계학전공 조교수
- (현) 서울대 통계학과 교수
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전미영롯데쇼핑 사외이사
소속위원회사외이사후보추천위원회, 보상위원회, ESG위원회
선임일2021.3.23
임기2023년 주주총회주요경력
- 중앙이코노미 고정 칼럼리스트
- 서울대 생활과학대 소비자학과 연구교수
- (현)서울대생활과학연구소 소비트렌드분석센터 연구위원
- (현)트렌드코리아컴퍼니 주식회사 대표이사
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심수옥롯데쇼핑 사외이사
소속위원회감사위원회, ESG위원회
선임일2022.3.23
임기2024년 주주총회주요경력
- 삼성전자 영상디스플레이사업부/글로벌마케팅실장 전무
- 삼성전자 글로벌마케팅 실장 부사장
- 성균관대학교 경영대학 산학교수
- (현)성균관대학교 경영전문대학원 교수
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조상철롯데쇼핑 사외이사
소속위원회투명경영위원회, 보상위원회
선임일2022.3.23
임기2024년 주주총회주요경력
- 대전지방검찰청 검사장
- 서울서부지방검찰청 검사장
- 서울고등검찰청 검사장
- (현)법무법인 삼양 변호사
이사회 운영 현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 참석 사외이사 수 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2022.09.08 | 제 1호 의안 : 마트 석사점 문화센터 폐쇄의 건 | 가결 | 4/5 |
| 제 2호 의안 : 준법지원인 재선임의 건 | 가결 | |||
| 보고 안건(1) : 롯데슈퍼 전략방향 | - | |||
| 11 | 2022.08.11 | 제 1호 의안 : 마트 김포한강점 TRS 정산계약 연장 및 자금보충약정의 건 | 가결 | 5/5 |
| 보고 안건(1) : 유통군 HQ 중장기 Strategy | - | |||
| 10 | 2022.07.19 | 제 1호 의안 : 롯데컬처웍스 보유 이노션 주식 매수의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 마트/슈퍼 사업부 컨설팅 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 9 | 2022.07.07 | 제 1호 의안 : 롯데헬스케어 온라인스토어 구축 계약 체결의 건 | 가결 | 4/5 |
| 제 2호 의안 : 청두백화점[Lotte Department Store (Chengdu) Co., Ltd] 매각 및 증자의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 아울렛기흥점 TRS 정산계약 연장 및 자금보충약정의 건 | 가결 | |||
| 보고 안건(1) : 롯데마트 전략방향 | - | |||
| 8 | 2022.06.09 | 보고 안건(1) : 내부회계관리 규정 개정의 건 | - | 5/5 |
| 제 1호 의안 : 대출 약정 체결의 건 | 가결 | |||
| 7 | 2022.05.12 | 제 1호 의안 : 전기차 충전시설 설치·운영 협약 체결의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 롯데지에프알㈜ 유상증자 참여의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 기업어음(CP) 발행의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 롯데인천타운㈜ 차입관련 LOC 제공의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 교육서비스 등 제공계약서 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 롯데문화재단 후원 계획의 건 | 가결 | |||
| 6 | 2022.04.21 | 제 1호 의안 : '21년 컴플라이언스 프로그램 운영결과 및 '22년 계획의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 공정거래 자율준수 관리자 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 롯데몰 하노이 차입 관련 지급 보증의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 롯데울산개발㈜ 자금보충 약정의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 2022년 롯데미래전략연구소 컨설팅 계약 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 등기이사 개별보수 승인의 건 | 가결 | |||
| 보고 안건(1) : 특수관계인 등 거래확인서 작성 안내 | - | |||
| 보고 안건(2) : 백화점사업부 운영 전략 | - | |||
| 5 | 2022.03.23 | 제 1호 의안 : Coralis S.A.(코랄리스 S.A.) 지분매각의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 대표이사 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
| 4 | 2022.03.08 | 보고 안건(1) : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | 5/5 |
| 보고 안건(2) : 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건 | - | |||
| 제 1호 의안 : 제 52기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 사규 개정의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 임원 보수 결정의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 청두 HK 차입금 지급보증 제공의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 제 52기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 | 가결 | |||
| 3 | 2022.02.08 | 제 1호 의안 : 백화점 인천터미널점 문화센터 지위승계의 건 | 가결 | 5/5 |
| 제 2호 의안 : 유통군 HQ 공동업무 추진 및 협약 체결의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 몰 하노이(Lotte Properties(Hanoi) Singapore PTE.Ltd)증자의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 자회사 4개사 합병 종료 보고의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 군산점 TRS 정산계약 연장 및 임대차조건 변경의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : '22년 자회사 차입관련 지급보증 제공의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : 제 52기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | |||
| 2 | 2022.01.25 | 제 1호 의안 : 임원 경영성과분배금 결정의 건 | - | 4/5 |
| 1 | 2022.01.13 | 보고 안건(1) : 컬처웍스 비전 및 계획 | - | 5/5 |
| 제 1호 의안 : 백화점사업부 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 | 가결 | |||
| 제 2호 의안 : 마트사업부 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 | 가결 | |||
| 제 3호 의안 : 슈퍼사업부 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 | 가결 | |||
| 제 4호 의안 : 이커머스사업부 안전 및 보건에 관한 계획 수립의 건 | 가결 | |||
| 제 5호 의안 : 마트 포항두호점 임대차계약 해지의 건 | 가결 | |||
| 제 6호 의안 : 마트 제주점 수익증권 매수의 건 | 가결 | |||
| 제 7호 의안 : 부산롯데타운 토지 임대차 거래의 건 | 가결 | |||
| 제 8호 의안 : 스마트 롯데쇼핑 이노베이션 펀드 출자의 건 | 가결 | |||
| 제 9호 의안 : 은행 일반대출 약정의 건 | 가결 | |||
| 제 10호 의안 : 위원회 위원 선임의 건 | 가결 |