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정관 및 규정

05 이사 및 이사회

• 제 30조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 11명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 과반수로 하되 3명 이상 이어야 한다.
• 제 31조 (이사의 선임)
  1. ①이사는 주주총회에서 선임한다.
  2. ②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수 로 하여야 한다.
  3. ③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.
• 제 32조 (사외이사 후보의 추천)
  1. ①사외이사후보추천위원회는 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.
  2. ②사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.
• 제 33조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년이내로 한다. 그러나 그 임기 만료일에 앞서 1개월 이내에 정기주주총회가 열릴 경우 그 총회의 종결시에 그 임기가 만료되는 것으로 하며, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.
• 제 34조 (이사의 보선)
  1. ①이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제30조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
  2. ②사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.
• 제 35조 (대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 약간명을 선임할 수 있다.
• 제 36조 (이사의 직무)
  1. ① 대표이사는 이 회사를 대표하고 일체의 업무를 총괄하며 대표이사가 수명일 때는 각자 회사를 대표한다.
     또한, 이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다.
  2. ②부사장은 대표이사를 보좌하고 전무이사는 대표이사와 부사장을 보좌하며, 대표이사가 유고한 때는 부사장이, 부사장이 유고한 때는 전무이사의 순으로 그 직무를 대리한다.
• 제 37조 (이사의 보고의무)
  1. ①이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
  2. ②이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.
• 제 38조 (이사회의 구성과 소집)
  1. ①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
  2. ②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 일주일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
     그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
  3. ③이사회의 의장은 전 항 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
• 제 39조 (이사회의 결의방법)
  1. ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
     다만, 상법 제 397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
  2. ②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.
     이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
  3. ③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
• 제 40조 (이사회 의사록)
  1. ①이사회 의사에 관하여는 의사록을 작성해야 한다.
  2. ②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
• 제 41조 (위원회)
  1. ①이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
     • 1.사외이사후보추천위원회
     • 2.감사위원회
     • 3.경영위원회
     • 4.보수위원회
     • 5.기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
  2. ②각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.
  3. ③위원회에 대해서는 제38조, 제39조 및 제40조의 규정을 준용한다.
• 제 42조 (이사의 보수와 퇴직금)
  1. ①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
  2. ②이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
• 제 43조 (삭제)

롯데쇼핑 규정

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